Справа № 496/2013/26
Провадження № 1-кс/496/436/26
19 березня 2026 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ ОРУП №2 ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026162250000264 від 14.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області, в якому просить надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим СКП ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному виді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток № НОМЕР_1 , у період часу з 12.03.2026 року по виконанню ухвали (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківської (юридичної) справи щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12.03.2026 року по час виконання ухвали, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2026 року до Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 12.03.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом, в ході телефонного дзвінка назвалася працівником Банку, несанкціоновано, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заявниця після повідомлення невідомій особі спеціального смс-коду, заволоділа грошовими коштами на суму 14000 гривень з банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . (СО 4970 від 13.03.2026 року)
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2026 року потерпіла перебувала за своїм місцем мешкання, в подальшому на її номер зателефонував невідомий абонент НОМЕР_4 приблизно о 13:19 годин, вона спочатку слухавку не підняла, однак приблизно о 13:41 годин ОСОБА_4 , перетелефонувала на вищевказаний номер, де на іншому кінці з нею розмовляв чоловік, який повідомив, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та займається оформленням соціальних виплат та останньому потрібно продиктувати спеціальний код із 4 цифр із смс, яке надійде на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який через деякий час надійшов та вона назвала цифрову комбінацію, потім чоловік повідомив потерпілій що потрібно чекати та через декілька хвилин зайдуть кошти та остання завершила розмову та поклала слухавку. В ході чого через деякий час остання перевірила рахунок на своїй картці та виявила що в неї було списано грошові кошти на суму 14000 гривень за номером її рахунку, а саме: « НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », Додатку банку ОСОБА_4 не має, всі операції здійснення через вказану вище карту виконує за допомогою месенжеру телеграм.
Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі слідчого та прокурора.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , якому доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12026162250000264 та (або) за доручення слідчого оперуповноваженим СКП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток № НОМЕР_1 , у період часу з 12.03.2026 року по виконанню ухвали (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківської (юридичної) справи щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ;
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 12.03.2026 року по час виконання ухвали, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.
Речі та документи, до яких планується здійснити доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1