Справа № 592/4208/26
Провадження № 1-кс/592/1987/26
20 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12025200480000506 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідування встановлено, що 16.02.2025 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в умовах воєнного стану, у невстановлений спосіб отримала доступ до банківського рахунку ТОВ ВСК ФРОСТЛЕНД НОМЕР_1 та викрала грошові кошти, шляхом переказу на інші рахунки, а саме на рахунок НОМЕР_2 в сумі 198090 грн отримувач ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_3 в сумі 478090 грн, отримувач ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_2 в сумі 478090 грн, отримувач ОСОБА_4 , НОМЕР_3 в сумі 478090 грн, отримувач ФОП ОСОБА_5 , НОМЕР_2 в сумі 298090 грн, чим спричинила матеріального збитку на суму 1 452 360 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані на рахунки відкриті в фінансових установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 РНОКПП, ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 .Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період з 01.02.2025 по 31.12.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 за вказаний період часу; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період з 01.02.2025 по 31.12.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана до банківських рахунків відкритих на ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , за вказаний період часу; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025, наданням детальної інформації за вказаний період ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з наданням копії документів, на підставі яких емітовані картки; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; 4) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками рахунків, відкритим на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 6) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , з наданням детальної інформації за період з 01.02.2025 по 31.12.2025.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритих на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період з 01.02.2025 по 31.12.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана до банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 в тому числі НОМЕР_18 за вказаний період часу.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період з 01.02.2025 по 31.12.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана до банківських рахунків відкритих на ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_9 , за вказаний період часу.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , яких міститься наступна інформація: 1) відомості про всі рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 із зазначенням підстав відкриття рахунків та надання паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку, а також записів камер відеоспостереження за час оформлення рахунків; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 з наданням детальної інформації із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025, наданням детальної інформації за вказаний період.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, з наданням копії документів, на підставі яких емітовані картки; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.2025 по 31.12.2025 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; 4) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вказані рахунки; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власниками рахунків, відкритим на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , з 01.02.2025 по 31.12.2025 у якості фінансових; 6) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, відкритим на ім'я ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_15 , з наданням детальної інформації за період з 01.02.2025 по 31.12.2025.
Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_21