Справа № 592/4210/26
Провадження № 1-кс/592/1989/26
20 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12026200480000192 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 16.01.2026 до 20.01.2026, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, користуючись «Телеграмм» канал, шахрайським шляхом, під приводом заробітку в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 227141 грн, які остання самостійно перерахувала на банківські картки, в якості оплати за обраний товар. Починаючи з 16.01.2026 потерпіла продовжувала виконання простих завдань в вигляді викупу товарів, але кошти вже вивести не вдалося. Транзакції за які не було повернуто грошові кошти потерпілій: 12:12 год 16.01.2026 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1069 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 12:25 год 16.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 у сумі 5186 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 13:29 год 16.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 у сумі 10200 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 13:33 год 16.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 у сумі 13418 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 14:22 год 16.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 у сумі 23618 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 16:14 год 16.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 у сумі 19900 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 16:18 год 16.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_8 у сумі 11000 з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 16:38 год 16.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_5 у сумі 7700 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) ; 10:08 год 18.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 у сумі 26800 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; 10:11 год 18.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 у сумі 26980 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 . В подальшому потерпіла не змогла вивести грошові кошти, через що звернулася до контакта ОСОБА_5 порадила звернутися до служби підтримки сайту, після переходу за посиланням відкрився чат в застосунку «Телеграм» з підтримкою. В ході листування потерпілу було проінформовано, що необхідно здійснити три платежі, які остання зробила: 10:51 год 19.01.2026 на карту № НОМЕР_13 у сумі 22400 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; 10:54 год 19.01.2026 на карту № НОМЕР_14 у сумі 22300 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 ; 10:31 год 20.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_15 у сумі 19500 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ; 10:53 год 20.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_17 у сумі 19400 грн картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ; 10:59 год 20.01.2026 на карту емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_18 у сумі 17100 грн з картки належної потерпілій емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 . Достеменно встановлено, що загальна сума грошових збитків потерпілої становить 246570 грн, якими заволоділа невстановлена особа шляхом обману. Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з наданням детальної інформації за період часу моменту емісії по 27.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; 4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 09.01.2026, у якості фінансових; 5) у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з моменту емісії по 27.01.2026.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовані банківські картки № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з наданням детальної інформації за період часу моменту емісії по 27.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; 3) інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; 4) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 09.01.2026, у якості фінансових; 5) у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з моменту емісії по 27.01.2026.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_7