Справа № 521/3306/26
Номер провадження:1-кс/521/1321/26
м. Одеса, Україна
20 березня 2026 року
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 72025161030000027 від 28.10.2025 року, за ч. 3 ст. 204 КК.
Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1.Слідчим суддею проводився розгляд клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури про арешт майна.
1.2.Клопотання розглядалось за ініціативою прокурора.
2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
2.1.Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які організували схему щодо незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів, шляхом реалізації в продовольчих магазинах та місцевих ринках м. Ананьїв та Кодимської ОТГ Подільського району Одеської області, а саме:
- ОСОБА_3 , відповідальна особа за виготовлення, зберігання, транспортування, підготовка замовлень, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів,
- ОСОБА_4 , відповідальна особа за виготовлення, зберігання, транспортування, підготовка замовлень, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме сигарет у м. Кодима;
- ОСОБА_5 , відповідальна особа за виготовлення, зберігання, транспортування, підготовка замовлень, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме сигарет у м. Кодима.
В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка, гр. ОСОБА_6 , який надав медичну карту стаціонарного хворого №8430/689, з клінічним діагнозом - отруєння невідомими тютюновими виробами, придбаних у вказаних осіб, а також надав згоду на конфіденційне співробітництво з органом досудового розслідування та участь у проведенні негласних слідчих дій.
Проведеними слідчими та розшуковими діями в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , організував реалізацію цигарок в кіосках на території м. Кодима:
- Одеська область, Подільський район, м. Кодима, кіоск без назви на автобусній зупинці по вул. Соборна, розташування: https://maps.apple/p/E5nBKiPpRoUJtZ; координати - 48,10013оПн, 29,12538оСх);
- Одеська область, Подільський район, м. Кодима, кіоск «Квіти» на площі біля залізничного вокзалу по вул. Соборна, розташування: https://maps.apple/p/8B~BF6XAYpBcgd; координати - 48,09075оПн, 29,12367оСх );
- Одеська область, Подільський район, м. Кодима, кіоск без назви по вул. Соборна, біля магазину «Стінол» під сходами розташування: https://maps.apple/p/8B~BF6XAYpBcgd; координати - 48,09456оПн, 29,12471оСх ).
Також, зберігає незаконну підакцизну продукцію (цигарки) на території власного домоволодіння, в гаражному приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 (координати : 48°05'37.5"N 29°07'15.1"E; 48°05'37.8"N 29°07'15.2"E; 48°05'37.7"N 29°07'14.7"E; 48°05'37.9"N 29°07'15.0"E), та на території домоволодіння свого батька ОСОБА_7 , за адресою : АДРЕСА_2 (координати: 48°06'09.9"N 29°08'02.5"E; 48°06'10.0"N 29°08'02.5"E; 48°06'10.0"N 29°08'03.0"E; 48°06'10.1"N 29°08'02.6"E).
ОСОБА_5 , незаконно збуває велику кількість сигарет без марок акцизного податку ОСОБА_3 , який в свою чергу зберігає та збуває її за адресою: АДРЕСА_3 (координати: 48°06'22.3"N 29°08'19.1"E; 48°06'21.9"N 29°08'19.0"E; 48°06'22.0"N 29°08'18.7"E; 48°06'22.3"N 29°08'18.6"E).
ОСОБА_4 для зберігання підакцизної групи товарів, використовує своє власне гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, було встановлено транспортні засоби, якими користуються вказані особи для перевезення незаконно виготовлених сигарет, а саме: транспортний засіб марки ФОРД «Транзит», д.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , «Тойота Ленд Крузер Прадо» д.н. НОМЕР_3 та NISSAN NV 300, д.н. НОМЕР_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , виконують роль контактних осіб з невстановленими контактами та здійснюють замовлення тютюнової продукції, яку в подальшому доставляють до визначених місць де надалі здійснюється роздрібна реалізація тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка України.
2.2.За даним фактом Територіальне управління БЕБ в Одеській області розпочало досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2025 року внесено відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 72025161030000027.
2.3.На підставі ухвали слідчого судді Хаджибейського районного суду міста Одеси, 11.03.2026 року було проведено обшукза адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: документації, відео реєстратор системи відео нагляду, тютюнові вироби без марок акцизного податку.
2.4.Прокурор вважає, що з метою збереження речових доказів та дослідження наявної інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилученого майна.
3.Судовий виклик.
3.1.Прокурор, власник майна про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщенні належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з'явились. Детектив надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі.
4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
4.1.Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.
4.2.Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя керується ст. ст. 170, 173 КПК.
4.3.Слідчим суддею встановлено, що дійсно підрозділом Територіального Управління БЕБ в Одеській області розпочато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2025 року внесено відомості за № 72025161030000027 та існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204 КК.
4.4.Встановлено, що група осіб організували схему щодо незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збут тютюнових виробів, шляхом реалізації в продовольчих магазинах та місцевих ринках м. Ананьїв та Кодимської ОТГ Подільського району Одеської області.
4.5.Під час досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_3 є відповідальною особою за виготовлення, зберігання, транспортування, підготовку замовлень, збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
4.6.З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 11.03.2026 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: документації, відео реєстратор системи відео нагляду, тютюнові вироби без марок акцизного податку.
4.7.Вказане майно на думку органу розслідування є необхідними для проведення слідчих дій та експертних досліджень, які мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
4.8.При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
4.9.Правовою підставою для арешту майна є сукупність об'єктивних даних та розумних підозр, які свідчать про те, що вилучене майно може містити важливу доказову інформацію для розкриття кримінального правопорушення. Таким чином, об'єктивні обставини свідчать про те, що вилучене майно /документації, відео реєстратор системи відео нагляду, тютюнові вироби без марок акцизного податку/ в теперішній час підлягає дослідженню органом досудового розслідування.
4.10.Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.
4.11.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
4.12.Такий засіб забезпечення кримінального провадження не буде обтяжливим для власника, оскільки відповідає завданням кримінального провадження.
4.13.У даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлене та вилучене майно під час обшуку 11.03.2026 року, підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна. Слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт щодо майна, яке вилучене, із забороною користування та розпорядження.
4.14.Постановляючи ухвалу, слідчий суддя, керується ст. ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК.
1.Висновки слідчого судді.
1.1.Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна - задовольнити.
1.2.Накласти арешт на арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку, 11.03.2026 року, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на :
- Листи формату А4 та А5 на яких містяться написи, виконані синьою та чорною пастами кулькової ручки щодо вартості, кількості та реалізації тютюнових виробів на 15 арк.;
- Блокнот чорного кольору з написом «Notebook» з чорновими записами - 1 шт.;
- Зошит блакитного кольору з написом «Мельник» у якому містяться чорнові записи щодо обліку тютюнових виробів - 1 шт.;
- Відеореєсратор системи відео нагляду марки «Digital Video Recorder» s/n 301220001 на який здійснювався запис з відеокамер внутрішньої та зовнішньої частини прибудинкової території - 1 шт.;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Focus» у загальні кількості 1252 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Marshall» у загальні кількості 6347 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Compliment» у загальні кількості 2214 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Kent» у загальні кількості 1558 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Marlboro» у загальні кількості 1688 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Urta» у загальні кількості 770 пачок;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Ritm» у загальні кількості 5514 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Leana» у загальні кількості 1886 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Rothmans» у загальні кількості 1117 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Winston» у загальні кількості 606 пачок;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Sobranie» у загальні кількості 739 пачок;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Parliament» у загальні кількості 299 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Brut» у загальні кількості 594 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Lt» у загальні кількості 85 пачок;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Прима» у загальні кількості 462 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «King» у загальні кількості 260 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Montecristo» у загальні кількості 224 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Astru» у загальні кількості 403 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Kansas» у загальні кількості 142 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Lucky Strike» у загальні кількості 288 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «OK» у загальні кількості 245 пачки;
- Тютюнові вироби без марки акцизного податку марки «Desert» у загальні кількості 3 пачки;
- Цигарки насипом, упаковані в поліетиленові пакети, поміщені до паперового ящику - 1 шт.
1.3.Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
1.4.Копію ухвали надіслати прокурору, детективу.
2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження
2.1.Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
2.2.Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
2.3.Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1