Справа № 439/661/25
Провадження № 1-кс/439/85/26
20 березня 2026 року м. Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000308 від 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,
встановив:
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2025 року за № 12025141160000308 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, 30 серпня 2025 року у СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від. ОСОБА_4 про те, що 28.08.2025 року о 09:53 год. невідома особа, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 12 467 гривень, знявши їх із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
18 березня 2026 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025141160000308 від 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 00:00 год. 29.08. 2025 року по 23:59 год. 30 серпня 2025 року.
Слідчий наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000308 від 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 4).
Відповідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 30 серпня 2025 рокувстановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у неї відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 29.08.2025 о 09.53 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов дзвінок, а потім смс-сповіщення. Вона зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що із її картки «для виплат» були переведені кошти у сумі 12 600 гривень на її ж картку «універсальна» і після цього переведені на іншу карту (а.с. 7 ).
Факт перерахування коштів підтверджується квитанцією від 29.08.2025 року (а.с. 8).
Також, ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано підтверджуючі документи відповідно до яких сума грошових коштів з банківського рахунку відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 переведено на рахунок отримувача, який на даний час невідомий (а.с. 9,10).
Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов'язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,
клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000308 від 30 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:
- усю наявну інформацію про рух коштів по усіх рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів, залишок коштів на рахунках ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 00:00 год 29.08.2025 по 23:59 год. 30.08.2025, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка здійснюваа транзакції за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 00:00 год 29.08.2025 по 23:59 год. 30.08.2025;
- вхідні-вихідні SMS та MMS - повідомлення між працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 00:00 год 29.08.2025 по 23:59 год. 30.08.2025;
- про вхідні-вихідні телефонні з'єднання між працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 00:00 год 29.08.2025 по 23:59 год. 30.08.2025;
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1