Справа № 439/982/25
Провадження № 1-кс/439/89/26
про надання тимчасового доступу до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
20 березня 2026року місто Броди
Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювальну законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,
встановив:
До Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2025 року за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, 07.03.2025 до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 21.02.2025 у вечірню пору доби, зламавши доступ до номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та за допомогою інтернет мережі "телеграм" було здійснено списання грошових коштів з банківських карток ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " тим самим спричинивши матеріальну шкоду останній на загальну суму 46 500 гривень.
18 березня 2026 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювальну законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, вказану інформацію просить надати за період часу з 19:00 год. 21 лютого 2025 року по 23 год. 00 хв. 24.02.2025.
Слідча наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках та картках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») становить банківську таємницю, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України (а.с. 4).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 21.02.2025 року близько 16.30год. до неї на мобільний телефон на номер НОМЕР_1 прийшло СМС повідомлення, в якому було вказано, що «сьогодні останній день терміну дії її номеру, та чи бажає вона продовжити термін дії». ОСОБА_6 відповідно підтвердила, що бажає продовжити термін його дії, після чого прийшло СМС щоб вона зайшла у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тоді ОСОБА_4 нажала «заміна мобільного номера» і після того десь о 20.30 год. телефон було вимкнено автоматично, а коли вона його увімкнула, то все було видалено до заводських налаштувань. Запідозривши, що це шахраї, ОСОБА_6 відразу ж зателефонувала у ІНФОРМАЦІЯ_6 , де заблокувала свою банківську картку на якій були кошти близько 140 000 гривень (знято нічого не було); потім - у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак з її картки цього банку вже було знято гроші в сумі 24 196 гривень; потім зателефонувала у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - знято 2541 гривня, які перераховані відповідно до виписки з рахунку на особисту віртуальну картку ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 яку вона не відкривала, а також зняли з картки ІНФОРМАЦІЯ_9 кредитний ліміт у сумі 20 000 гривень, які відповідно до виписки з рахунку перерахували на особистий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які в подальшому були перераховані на інші картки. Загалом у ОСОБА_6 було знято грошові кошти на суму приблизно 46 500 гривень, які на даний час не повернуті (а.с. 6,7).
Вказані документи потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_4 протиправних дій, пов'язаних з заволодінням її коштами, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,
клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охороню вальну законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141160000069 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (повна назва - ІНФОРМАЦІЯ_10 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:
- всю наявну інформацію про банківські карткові рахунки, які оформлені на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 , жительку АДРЕСА_2 , (код платника податків НОМЕР_3 ) рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 19.00 год. 21.02.2025 по 23.00 год. 24.02.2025, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції з банківських карткових рахунків, які оформлені на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 , жительку АДРЕСА_2 , (код платника податків НОМЕР_3 ) рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 19.00 год. 21.02.2025 по 23.00 год. 24.02.2025.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1