Справа № 585/1006/26
Номер провадження 1-кс/585/254/26
20 березня 2026 року м.Ромни
Роменський міськрайонний суд Сумської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
11 березня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №62026170040000001 від 01.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62026170040000001 від 01.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.01.2026 близько 09:30 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , молодший інспектор відділу нагляду і безпеки Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на території вказаної установи, що розташована за адресою АДРЕСА_2 , незаконно зберігав з метою збуту у місці позбавлення волі, наркотичний засіб - канабіс.
Відомості за даним фактом 01.01.2026 було внесено в ЄРДР за №62026170040000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування, проведення слідчих та розшукових дій, було встановлено, про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , причетний до збуту наркотичного засобу «Канабіс».
В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_1 власником яких являється ОСОБА_4 котрий через вище вказану банківську карткуотримував транзакції, щодо незаконного обігу наркотичних речовин.
Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- про рух коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 у період з 01.09.2025 по01.03.2026;
- рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім'я ОСОБА_4 внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, , із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім'я ОСОБА_4 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни;
Рух коштів по рахунках вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення певних сум готівкою коштів на данні рахунки та можливо інші рахунки по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №62026170040000001 від 01.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:
- про рух коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 у період з 01.09.2025 по01.03.2026;
- рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім'я ОСОБА_4 внесення певних сум готівкою коштів на дані рахунки, , із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних - інформації щодо контрагентів що перераховували та отримували кошти з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім'я ОСОБА_4 в інтернет-системі онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону, дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни;
- рух коштів по рахунках вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесення певних сум готівкою коштів на данні рахунки та можливо інші рахунки по даний час у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом - в період часу з 01.09.2025 року по 01.03.2026 року з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1