СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1921/26
ун. № 759/5684/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 березня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026100080000282 від 31.01.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
Клопотання обґрунтовується тим, що 30.01.2026 до чергової частини Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві із офіційною заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , повідомила про те, що в період часу із 01.12.2025 їй телефонували невстановлені особи на месенджер «Вайбер» із абонентських номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представилася співробітником Служби безпеки України та шляхом психологічного тиску, під приводом декларування грошових коштів, після купівлі попередньо лікарських засобів, ввела заявницю в оману та заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами в загальній сумі 399 570 гривень, а саме, 22.01.2026 близько 15:00, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , заявниця за реквізитами, наданими вказаною особою, перевела грошові кошти в загальній сумі 138 000 гривень.
Грошові кошти заявниця попередньо взяла за адресою: АДРЕСА_2 . Переказ грошових коштів здійснювався 2 (двома) транзакціями за реквізитами:
НОМЕР_5 - 59 000 грн (отримувач ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_6 ).
НОМЕР_7 - 79 000 грн (отримувач ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_8 ).
Далі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила наступні перекази на суму 237 000 грн :
НОМЕР_14 -79 000 грн (отримувач ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_9 ).
НОМЕР_10 - 79 000 грн (отримувач ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_11 );
НОМЕР_12 - 99 000 грн (отримувач ОСОБА_10 , ІПН: НОМЕР_13 ).
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026100080000282 від 31.01.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_17 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12026100080000282 від 31.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 :
1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, банківський рахунок якого НОМЕР_5 та НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
2)розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані карток/рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 отримувалися готівкою у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківській рахунок НОМЕР_5 та НОМЕР_7 у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 та НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із дати відкриття карткового рахунку по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_18