Номер провадження 1-кс/754/610/26
Справа № 754/4219/26
Іменем України
19 березня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100030000312 від 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
13 березня 2026 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2026 року по момент винесення ухвали.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026100030000312 від 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2026 року приблизно о 16 год. 30 хв., невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами у розмірі 85 000 гривень, 16 800 доларів США та 400 Євро, що є великими розмірами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній майнової шкоди на зазначену суму.
Допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка в своїх показах повідомила наступне, а саме про те, що 10 лютого 2026 року, приблизно об 11 год. 00 хв., їй в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контактного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником СБУ та повідомила щодо замовлення якихось ліків та до ОСОБА_5 нібито йде якась посилка, всередині якої знаходиться зброя та щось заборонене. Далі, з ОСОБА_5 знову зв'язались через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросили перерахувати усі грошові кошти, на що остання спілкуючись по телефону почала виконувати вказівки невідомої особи, а саме перерахувала вголос всі грошові кошти, які знайшла вдома, після чого повідомили, що остання нібито співпрацює з країною агресором та інше. Після цього, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_5 знову зв'язалась невідома особа, яка повідомила, що всі грошові кошти потрібно передати на перевірку та приблизно о 16 год. 00 хв. потрібно останній підійти за адресою: АДРЕСА_2 . В обумовлений час та місце ОСОБА_5 підійшла та приблизно о 16 год. 30 хв. передала нібито на перевірку всі свої грошові кошти у розмірі 85 000 гривень, 16 800 доларів США та 400 Євро невідомій жінці на вигляд 50 - 60 років, після чого невідомі особи більше на зв'язок не виходили.
Допитано як свідка ОСОБА_6 , яка в своїх показах повідомила наступне, а саме про те, що приблизно місяць тому назад, а саме з початку січня 2026 року, їй на контактний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали телефонувати різні люди з різних телефонних номерів, які представлялися працівниками СБУ та повідомили, що замовляючи ліки через Інтернет мережу ОСОБА_6 спонсорувала армію РФ та відносно неї з цього приводу відкрите кримінальне провадження, після чого останній запропонували побути волонтером, допомагаючи ЗСУ, на що остання погодилась. 10 лютого 2026 року ОСОБА_6 , сказали поїхати забрати грошові кошти для армії за адресою: АДРЕСА_2 , де остання поїхала та забрала пакунок з невідомою кількістю грошових коштів у літньої жінки. В подальшому, а саме11 лютого 2026 року ОСОБА_6 грошові кошти, які забрала у літньої жінки, надіслала на два банківських рахунки, один серед яких рахунок: №НОМЕР_2 , отримувачем якого була ОСОБА_7 та другий рахунок, отримувачем якого була ОСОБА_8 . Про те, що ОСОБА_6 була втягнута в злочинну діяльність останній не було відомо.
Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2026 року по момент винесення ухвали,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100030000312 від 11 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2026 року по дату постановлення ухвали суду, а саме до:
документів, що містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам, а також по всім іншим доступним карткам та рахункам, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного вище рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи);
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ. інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WЕВ онлайн - банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання (комп'ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі якщо грошові кошти далі перераховані на банківські картки/рахунки,що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи - у разі якщо гроші зарахувались фізичній особі, у разі якщо гроші зарахувались юридичній особі - назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО, номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів;
фото та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
належно завірених копій квитанцій та документів, що посвідчують особу по операціях готівкування у відділеннях банку з вказаних вище банківських рахунків;
з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: