Справа №505/828/26
Провадження №1-кс/505/396/2026
19 березня 2026 року місто Подільськ
Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026161180000057 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського міськрайонного суду з клопотанням погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026161180000057 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, що 23.02.2026 о 17.08 надійшла ухвала слідчого судді Подільського міськрайонного суду ОСОБА_5 від 19.02.2026, щодо внесення відомостей за заявою ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_1 до ЄРДР, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, під час яких заявниця 30.01.2026 переслала 99900 гривень за систему безперебійного живлення та на даний час грошові кошти не повернуті та товар не отриманий ЄО № 4872.
На підставі вказаного повідомлення 24.02.2026 відомості внесено до ЄРДР за № 12026166180000057 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 та було встановлено, що 26.01.2026 співмешканець потерпілої домовився про купівлю альтернативного джерела електроенергії та 28.01.2026 о 18.19 годині потерпіла з власного рахунку перерахувала грошові кошти у сумі 99900 гривень на рахунок НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_7 .
В подальшому, а ні товар, а ні грошові кошти потерпілій повернуто не було.
Також встановлено, що рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_6 , які вона перевела на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.01.2026 до 02.02.2026, керуючись ст.ст. 401, 93, 131, 132, 159, 160, 300 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Слідчий також зазначає, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Позиція учасників щодо розгляду клопотання
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що відповідна інформація по рахуноку НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме по рахунок НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163-166 КПК України,-
Задовольнити клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12026161180000057 від 24.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача, оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення до відомостей, котрі становлять банківську таємницю, а саме рахунку НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-ким та де відкритий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 24.01.2026 по 02.02.2026 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.01.2026 по 02.02.2026, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 24.01.2026 по 02.02.2026, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
-коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
-які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 21.01.2026 до 23.01.2026;
-де саме проводились фінансові операції та знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
-надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 24.01.2026 до 02.02.2026.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Подільського міськрайонного суду
Одеської області ОСОБА_10