Справа №592/4329/26
Провадження №1-кс/592/2054/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026205520000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2026 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.01.2026 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від гр.-ки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , номер зв'язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій.
10.01.2026 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу товару на сайті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням під час листування у додатку «Вайбер» абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 15500,00 грн., належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 10.01.2026 р. о 12.45 год. перераховано, як оплата за замовлений товар, з власного рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на наданий рахунок НОМЕР_4 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому замовлений і оплачений товар не отримано та грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2026 р. о 12.45 год. потерпілою ОСОБА_3 перераховано, як оплату за замовлений товар, грошові кошти у сумі 15500,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
02.03.2026 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.01.2026 р. справа № 592/838/26 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який потерпілою перераховано грошові кошти у сумі 15500,00 грн. Згідно отриманої інформації встановлено, що 11.12.2025 р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито поточний рахунок НОМЕР_4 на клієнта з даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України (IDсard) НОМЕР_5 , виданий 31.05.2025 р., орган, яким видано документ: 7116, ІПН НОМЕР_6 ; громадянка України, дата та місце народження: с. Литвинівка, Жашківський район, Черкаська область; основний номер телефону: НОМЕР_7 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації/місця проживання та адреса фактичного місця проживання (адреса для листування): АДРЕСА_2 .
Крім того, встановлено рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
10.01.2026 р. о 12.45 год. на рахунок зараховано грошові кошти у сумі 15500,00 гривень які надійшли з рахунку платника - НОМЕР_9 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від платника - ОСОБА_3 , з призначення; платежу: для поповнення рахунку ФОП ОСОБА_5 , 3593313146 замовлення #317, зарядна станція EcoFlow River 2 Pro;
10.01.2026 р. о 12.53 год. грошові кошти у сумі 15500,00 гривень перераховано на рахунок НОМЕР_10 , який відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувач - ОСОБА_5 , з призначенням платежу: переказ рахунку НОМЕР_11 на власний рахунок НОМЕР_12 через Freebank.
Таким чином встановлено, що грошові кошти у сумі 15500,00 гривень 10.01.2026 р. о 12.53 год. перераховано з рахунку НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок НОМЕР_10 , який відкрито та обслуговується у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) м. Суми, а саме:
відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_14 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до нього карток, а саме даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказаний рахунок; даних працівника, яким відкрито рахунок НОМЕР_14 ; цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок НОМЕР_14 ;
деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 04.01.2026 по 31.01.2026 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_14 ,; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_14 ;
відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 « який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;
інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_14 , за період часу з 04.01.2026 по 31.01.2026;
відомостей про всі відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (ІDcard) НОМЕР_5 , виданий 31.05.2025, орган, яким видано: 7116, ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив'язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомостей щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому (яких) відкрито банківські рахунки, данних працівника (працівників), яким (якими) відкрито вказані рахунки та прив'язані до них банківські картки, та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи;
деталізованих відомостей про рух коштів по банківським рахункам, які відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (IDcard) НОМЕР_5 , виданий 31.05.2025, орган, яким видано: 7116, ІПН НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2026 по 31.01.2026, а також із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номери операторів мобільного зв'язку, які використано, як фінансові номери до рахунків/карток детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи термінали за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонії» закріплених за рахунками/картками, які відкрито на ім'я вказаної особи;
відомостей щодо адрес розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по рахункам та прив'язаним до них карткам, які відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (IDcard) НОМЕР_5 , виданий 31.05.2025, орган, яким видано: 7116, ІПН НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по рахункам та прив'язаним до них карткам, які відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (IDcard) НОМЕР_5 , виданий 31.05.2025, орган, яким видано: 7116, ІПН НОМЕР_6 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам/карткам, які відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт (IDcard) НОМЕР_5 , виданий 31.05.2025, орган, яким видано: 7116, ІПН НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2026 р. по 31.01.2026 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_15