Справа №705/1488/26
1-кс/705/381/26
13 березня 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026250320000139 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в обґрунтування зазначивши наступне.
У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026250320000139 від 03.02.2026 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.2026 в період часу з 14 год. 15 хв. по 18 год. 18 хв. невстановлена особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до абоненського номеру заявниці № НОМЕР_1 та в подальшому через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформила кредит на суму 8000 гривень в мікрозаймовій організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому телефонувала до ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 та під час телефонного дзвінка заявниця в підтвердження натиснула цифру «1», тим самим надала доступ до зазначеного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому кошти було перераховано на банківську картку 5100-94ХХХХХХ-8810, чим спричинила матеріальної шкоди останній на вище вказану суму. (ЄО 1312, 1548, 3114)
В ході розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 14.01.2026 року о 14 год. 06 хв. на мобільний номер зателефонувала невідома їй особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та чоловічим голосом представився представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про що саме розмова наша відбувалась остання не пам'ятає, так як в той день в неї на роботі було сильне навантаження, та ще й керівник в цей час був поруч та давав кучу задач, але в підтвердження пам'ятає що натиснула кнопку «1» на власному телефоні та на цьому розмова завершилась. тривалість розмови була 3 хвилини 38 секунд. Далі о 14 годині 13 хвилині ОСОБА_6 побачила сповіщенні в своєму застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що було здійснено не типовий вхід, потім при спробі зайти в акаунт в даний за стосунок «останній почало видавати, що не правильний пароль». Далі остання побачила, що в неї не активна сім-карта, мережа була відсутня та інтернет з'єднання також. Потім потерпіла відразу поїхала до банку ІНФОРМАЦІЯ_6 для того щоб заблокувати всі рахунки в даному банку, після того як їх заблокувала остання поїхала далі на роботу не здогадуючись, що потрібно відновити ще доступ до її сім-карти, так як можуть по оформляти на мене кредити.
Далі о 18 годині остання поїхала до салону обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою відновлення доступу до сім карти та після того як остання відновила доступ потерпіла побачила в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що було здійснено вхід о 14 год. 15 хв. через операційну систему IOS 18.7.2, хоча остання користується ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання побачила що було створено багато різних запитів до різних банківських установ на оформлення кредитів. Далі перейшовши до своєї електронної пошти, остання побачила що їй надійшов лист від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із кредитним договором в якому вказано, що 14.01.2026 о 14 год. 43 хв., саме в той час коли вона не мала доступу до свого абонентського номеру, на її ім'я було оформлено кредит в даній компанії на загальну суму 8 000 гривень, також в даному договорі вказано, що дані кошти було перераховано на банківську картку НОМЕР_3 , що належить до банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка їй не належить.
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) порахунку закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 по 00 год. 00 хв. 16.01.2026, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- копії документів особи за якою рахуються банківський рахунок по картці № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком по № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів, мобільних та комп'ютерних пристроїв) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 по 00 год. 00 хв. 16.01.2026;
- у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 у терміналах зняття коштів, надати фотозображення особи яка їх отримувала, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 по 00 год. 00 хв. 16.01.2026.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №12026250320000139 від 03.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України» Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім'я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_4 -ХХХХ-8810.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) порахунку закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 по 00 год. 00 хв. 16.01.2026, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- копії документів особи за якою рахуються банківський рахунок по картці № НОМЕР_3 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком по № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів, мобільних та комп'ютерних пристроїв) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 по 00 год. 00 хв. 16.01.2026;
- у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 у терміналах зняття коштів, надати фотозображення особи яка їх отримувала, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2026 по 00 год. 00 хв. 16.01.2026.
Надати можливість слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя ОСОБА_1