Справа № 138/282/26
Провадження №:1-кп/138/144/26
16 березня 2026 року м. Могилів-Подільський
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області, в складі:
головуючого, судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду кримінальне провадження № 72026021020000008 від 29.01.2026 по обвинуваченню
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лозова Шаргородського району Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , громадянина України, освіта середня, на утриманні дитина 2013 року народження, непрацюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, -
У травні 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, у особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження,на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам п. п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1 ст. 226 Податкового кодексу України, ст. ст. 1, 20, 22, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», виник злочинний умисел на отримання незаконного прибутку шляхом незаконного виготовлення тютюнових виробів кустарним способом, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у непристосованому приміщенні, не маючи при цьому спеціального дозволу - ліцензії на виготовлення, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
Відповідно до п. 14.1.252 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), та ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 № 3817-IX (далі - Закону): тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтра, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання; ферментація - процес обробки тютюнової сировини, під час якого за допомогою біохімічних та хімічних реакцій відбувається перетворення органічних речовин тютюнової сировини на неорганічні, що супроводжується нагріванням та виділенням вологи, зниженням активності ферментів, зміною складу та покращенням властивостей тютюнової сировини; ферментована тютюнова сировина - тютюнова сировина, піддана ферментації.
Статтею 14 Кодексу передбачено: п. 14.1.107. акцизний податок - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів; п. 14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку; п. 14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн віднесенні до групи підакцизних товарів.
Відповідно до ст. 226 Кодексу, а саме: п. 226.1. у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.
Крім того, згідно зі ст. 1 Закону,
- незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання;
- фальсифікація спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального - умисне з корисливою метою виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального з порушенням технології або з копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, іншим неправомірним відтворенням товару (продукції) іншої особи. Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале використання двома і більше суб'єктами господарювання - резидентами або суб'єктами господарювання, що є їхніми правонаступниками, торговельних марок для позначення однорідних товарів, права на які засвідчені свідоцтвом України на торговельну марку, одержаним до введення в дію пункту 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації таких торговельних марок.
- місце зберігання - місце, що використовується для зберігання спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів, або приміщення, що використовується для зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру місць зберігання. Склади тимчасового зберігання, митні склади, інші приміщення, призначені для зберігання товарів під митним контролем відповідно до Митного кодексу України, не підлягають внесенню до Єдиного реєстру місць зберігання;
- Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами доходів і зборів і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників;
- ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.
Відповідно до ст. ст. 20, 22, 23 Закону виробництво, оптова та роздрібна торгівля тютюновою сировиною, тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.
Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, визначено обов'язковість отримання відповідної ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, а також на продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів у тому числі і на оптову і роздрібну торгівлю та про сплату відповідного податку від продажі підакцизних товарів.
Реалізуючи даний задум, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження, розробив план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи за участі інших осіб для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організатору як лідеру організованої групи, і дотриманні встановленої ним дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку.
Зокрема планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінальних правопорушень та здійснення контролю за їх дотриманням, а також забезпечення виконавців сировиною, упакуванням та обладнанням для незаконного обігу тютюнових виробів. Крім того, для забезпечення стабільного функціонування злочинного угруповання передбачалася виплата організатором систематичної винагороди її учасникам в залежності від кількості реалізованих незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно до розробленого плану особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконно виготовлених тютюнових виробів за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний обіг тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок зберігання та збуту підакцизних товарів.
При цьому, вказані складові частини особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтво про визнання відповідності, які надаються виробником.
З метою збільшення обсягів збуту, отримання надприбутків, він використовуючи свої особисті лідерські якості вирішив налагодити збут тютюнових виробів до якого залучив осіб, які користувалися довірою, зберігали таємницю і виконували його вказівки. Таким чином особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження створив організовану групу, до складу якої у період часу з травня 2025 року, більш точної дати та час не встановлені, по 28 серпня 2025 року умисно, з корисливих мотивів, увійшли та прийняли участь виконавці - мешканець м. Могилів- Подільський Вінницької області ОСОБА_6 , та мешканець с. Лозова, Жмеринського району, Вінницької області ОСОБА_5 .
Керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність пропозицій особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження, надали свою згоду, вступивши тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію вищевказаних суспільно-небезпечних намірів.
При цьому, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження для досягнення створеною ним групи організованої форми, згуртування вказаних її учасників у стійке об'єднання для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збуту тютюнових виробів, поклав на себе функції організатора та керівника організованої групи, на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з метою реалізації вищевказаних етапів злочинного плану за їх спільної згоди, як виконавців (співвиконавців) групи, покладались наступні обов'язки, зокрема: особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження, як організатор та керівник здійснював загальне керівництво та координацію кримінально протиправної діяльності в частині організації питань зберігання тютюнових виробів з метою збуту; здійснював загальний контроль за збутом тютюнових виробів, розподіл прибутків від злочинної діяльності, фінансування та приховування цієї діяльності.
На ОСОБА_6 , як виконавця покладались обов'язки щодо: зберігання тютюнових виробів (сигарет з фільтром) за адресою: АДРЕСА_2 , складання їх в картонні коробки для зручності зберігання з метою подальшого збуту, зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів до передачі іншим учасникам організованої групи на вимогу особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження, вів облік вказаної підакцизної продукції, її залишків, звітував з вказаних питань перед особою, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження.
На ОСОБА_5 як виконавця покладались обов'язки щодо: зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, отриманих від особи, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження, які виготовляв ОСОБА_6 .
Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, особа, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділені в окреме провадження, як організатор та керівник, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як виконавці, утворили організовану групу із заздалегідь визначеним предметом злочинної діяльності - зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
У ході контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 24.07.2025 ОСОБА_5 на ринку міста Шаргород, Вінницької області здійснив продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянину ОСОБА_7 .
Відповідно до висновку експерта 460/6-498/8 від 01.10.2025 надані на експертизу об'єкти, які отримано у ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, яка була проведена в ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є тютюновими виробами.
Так, 28.08.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби ТМ «PALERMO» в кількості 260 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби в поліетилені в кількості 4 пачки без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку.
Згідно висновку експерта № СЕ 25-499/6-547/8 від 22.10.2025 надані на експертизу об'єкти які вилучено в ході обшуку 28.08.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є тютюновими виробами.
Під час проведення 28.08.2025 з 10 год 41 хв. до 14 год. 55 хв. обшуку житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: станок для виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) ТМ «HVK MAKINE 20-S» жовтого кольору; сигаретні гільзи ТМ «firebox» в кількості 90 000 штук; пусті зіп-пакети в кількості 1400 штук; одна картонна коробка коричневого кольору в якій знаходяться 500 зіп-пакетів в кожному з яких знаходиться по 20 сигарет з фільтром; 6 мішків білого кольору в кожному знаходиться по 10 кілограм тютюнової сировини (тютюну); 1 мішок білого кольору в якому знаходиться 5 кілограм тютюнової сировини (тютюну); компресор червоного кольору ТМ «Forte VFL 50»; тютюнові вироби (сигарети з фільтром) в кількості 4 228 штук.
Згідно з висновком експерта № СЕ 25-542/8 від 26.09.2025, надана на дослідження речовина рослинного походження, яку вилучено в ході обшуку 28.08.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , у своєму складі містить подрібнені частки, які належить до рослин роду Тютюн -Nicotiana, виду Тютюн.
Згідно з висновком експерта № СЕ 25-501/6-543/8 від 22.10.2025, надані на експертизу об'єкти, які виявлено та вилучено в ході обшуку 28.08.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , є тютюновими виробами.
Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинених організованою групою.
Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 приблизно з травня 2025 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 28.08.2025 діючи умисно, 16 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , та в автомобілі марки DACIA LOGAN червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, алкогольні напої, спирт етиловий та тютюнову сировину.
Відповідно до п. 14.1.252 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), та ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 № 3817-IX (далі - Закону): тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтра, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання; ферментація - процес обробки тютюнової сировини, під час якого за допомогою біохімічних та хімічних реакцій відбувається перетворення органічних речовин тютюнової сировини на неорганічні, що супроводжується нагріванням та виділенням вологи, зниженням активності ферментів, зміною складу та покращенням властивостей тютюнової сировини; ферментована тютюнова сировина - тютюнова сировина, піддана ферментації.
Статтею 14 Кодексу передбачено: п. 14.1.107. акцизний податок - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів; п. 14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку; п. 14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн віднесенні до групи підакцизних товарів.
Відповідно до ст. 226 Кодексу, а саме: п. 226.1. у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов'язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;
Крім того, згідно зі ст. 1 Закону,
- незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання; - фальсифікація спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального - умисне з корисливою метою виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального з порушенням технології або з копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, іншим неправомірним відтворенням товару (продукції) іншої особи. Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале використання двома і більше суб'єктами господарювання - резидентами або суб'єктами господарювання, що є їхніми правонаступниками, торговельних марок для позначення однорідних товарів, права на які засвідчені свідоцтвом України на торговельну марку, одержаним до введення в дію пункту 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації таких торговельних марок; - місце зберігання - місце, що використовується для зберігання спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів, або приміщення, що використовується для зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру місць зберігання. Склади тимчасового зберігання, митні склади, інші приміщення, призначені для зберігання товарів під митним контролем відповідно до Митного кодексу України, не підлягають внесенню до Єдиного реєстру місць зберігання;
- Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами доходів і зборів і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників;
- ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.
Відповідно до ст. ст. 20, 22, 23 Закону виробництво, оптова та роздрібна торгівля тютюновою сировиною, тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.
Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, визначено обов'язковість отримання відповідної ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, а 18 також на продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів у тому числі і на оптову і роздрібну торгівлю та про сплату відповідного податку від продажі підакцизних товарів.
Так, згідно п. 84 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» тютюнова сировина - цілі рослини тютюну чи його листя у природному стані або у вигляді сушеного чи ферментованого листя, цілого чи з відділеною середньою жилкою, обрізаного чи необрізаного, роздавленого чи розрубаного, що відносяться до товарної позиції 2401 згідно з УКТЗЕД (включаючи відходи листя тютюну, тютюновий пил), а також гомогенізований (відновлений), розширений та різаний тютюн, що відноситься до товарної позиції 2403 згідно з УКТЗЕД, не готовий для куріння або не призначений для споживання/використання кінцевим споживачем.
Тютюнова сировина відповідно до ст. 215.3.2 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.
Під час проведення 28.08.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.08.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби ТМ «PALERMO» в кількості 260 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби в поліетилені в кількості 4 пачки без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку; 5 мішків з тютюном.
Також, 28.08.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 26.08.2025 проведено обшук в автомобілі марки DACIA LOGAN червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 під час якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби торгових марок Astru Ritm, Прима, Compliment Blue, Kent, Compliment Red, Marlboro, Rothmans без марок акцизного податку України в кількості 347 пачок; близько 20 кілограм сировини схожої на тютюн, яка знаходиться в 6 мішках; 14 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літра кожна, які наповнені рідиною із запахом спирту.
Згідно висновку експерта № СЕ 25-499/6-547/8 від 22.10.2025 надані на експертизу об'єкти які вилучено в ході обшуку 28.08.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , в громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є тютюновими виробами.
Згідно висновку експерта № СЕ 25-545/8 від 30.09.2025 надана на дослідження речовина рослинного походження, яку вилучено в ході обшуку 28.08.2025 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у своєму складі містить подрібнені частки, які належить до рослин роду Тютюн -Nicotiana, виду Тютюн.
Згідно висновку експерта № СЕ 25-545/8 від 30.09.2025 надана на дослідження речовина рослинного походження, яку вилучено в ході обшуку 28.08.2025 автомобіля марки DACIA LOGAN червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 у своєму складі містить подрібнені частки, які належить до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду Тютюн.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-25/19192-ФХД від 05.09.2025 надана на дослідження рідина коричневого кольору, яка знаходилась в ПЕТ пляшці об'ємом 1,5 літра, яка була вилучена у ході проведення обшуку 28.08.2025 автомобіля марки DACIA LOGAN червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , є спиртовмісною рідиною міцністю 32,2 % об'ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ «Напої лікеро- горілчані. Технічні умови».
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-25/19192-ФХД від 05.09.2025 надана на дослідження рідина прозорого кольору, яка знаходилась в ПЕТ пляшці об'ємом 1,5 літра, яка була вилучена у ході проведення обшуку 28.08.2025 автомобіля марки DACIA LOGAN червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , є спиртовмісною рідиною міцністю 93,7 % об'ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюну.
29.01.2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №72026021020000008 від 29.01.2026 та обвинуваченим ОСОБА_5 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, в присутності захисника - адвоката ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_5 діючи добровільно, щиро каючись, беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені в угоді та врученому йому обвинувальному акті. Зобов'язується сумлінно співпрацювати із стороною обвинувачення.
Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_5 :
- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 75 00 (сім тисяч п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5 000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Сторонами узгоджено визначення остаточного покарання на підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді штрафу в розмірі 75 00 (сім тисяч п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання та інші передбачені угодою заходи.
Обвинувачений в судовому засіданні просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджене в ній покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання. Підтвердив обставини викладені в обвинувальному акті. Просив заставу зарахувати на спеціальний рахунок для підтримки Збройних Сил України. В скоєному розкаюється.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно зі ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами від яких потерпілих немає.
Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Суд вважає правильною правову кваліфікацію дій ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 204 КК України.
Враховуючи наявність пом'якшуючих покарання обставин - щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено, ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, матеріальний стан, погоджується з обраним сторонами угоди покаранням.
Оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №72026021020000008 від 29.01.2026 та обвинуваченим ОСОБА_5 , в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470, 472 КПК України, укладена в присутності захисника - адвоката ОСОБА_4 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК України та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.
На підставі ч. 4 ст.174 КПК України арешт накладений на речовий доказ слід скасувати. Долю речових доказів вирішити згідно ст. 100 КПК України.
Згідно ст.ст.122,124 КПК України процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта, слід стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.
Керуючись ст.100,122, 124, 174, 373, 374, 472, 474, 475 КПК України, суд,-
Затвердити угоду про визнання винуватості від 29 січня 2026 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №72026021020000008 від 29.01.2026 та обвинуваченим ОСОБА_5 , укладену в порядку, передбаченому ст.ст.468, 469, 470, 472 КПК України, в присутності захисника - адвоката ОСОБА_4 .
ОСОБА_5 визнати винуватим у пред'явленому обвинуваченні за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, призначити покарання:
- за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 75 00 (сім тисяч п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч.1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5 000 (п'яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Згідно ч.1 ст.70 КК України остаточне покарання ОСОБА_5 визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням у виді штрафу в розмірі 75 00 (сім тисяч п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 127 500 (сто двадцять сім тисяч п'ятсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Скасувати арешт накладений на речові докази.
Речові докази: тютюнові вироби ТМ «PALERMO» в кількості 260 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку; тютюнові вироби в поліетилені в кількості 4 пачки без марок акцизного податку; тютюнові вироби ТМ «MARVEL» в кількості 12 пачок без марок акцизного податку; пакувальна бумага для сигарет в кількості 127 пачок; пакувальні гільзи для цигарок в кількості 45 пачок; механічні засоби для пакування цигарок в кількості 5 штук; поліетиленові пакети із застібками в кількості 50 штук; 5 мішків з тютюном; тютюнові вироби торгових марок Astru Ritm, Прима, Compliment Blue, Kent, Compliment Red, Marlboro, Rothmans без марок акцизного податку України в кількості 347 пачок; близько 20 кілограм сировини схожої на тютюн, яка знаходиться в 6 мішках; 14 поліетиленових пляшок об'ємом 1,5 літра кожна, які наповнені рідиною із запахом спирту; 2 чорнові записи (зошити), які знаходяться у Підрозділі детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області, згідно акту прийому-передачі - знищити;
- мобільний телефон Galaxy A04e модель SM-042F/DS, з абонентським номером телефону НОМЕР_2 ; автомобіль марки та моделі «Dacia Logan», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у Підрозділі детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області, згідно квитанції - повернути ОСОБА_5 ..
Запобіжний захід у виді застави застосований до ОСОБА_5 згідно ухвали Вінницького міського суду від 20.01.2026 - залишити до набрання вироком законної сили.
Грошові кошти в сумі 49920 (сорок дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять) гривень 00 копійок - сплата застави за ОСОБА_5 , відповідно до квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки №21 від 21.01.2026, після вступу вироку в законну силу -перерахувати на спеціальний рахунок для підтримки Збройних сил України (одержувач - Головне управління розвідки Міністерства оборони України).
Понесені по справі процесуальні витрати, пов'язані із залученням експерта для проведення експертизи в сумі 34764 (тридцять чотири тисячі сімсот шістдесят чотири) гривні 60 копійок стягнути з ОСОБА_5 на користь держави.
Роз'яснити учасникам судового провадження, що вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України, і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику, прокурору.
Суддя: ОСОБА_1