Справа № 190/1693/25
Провадження №1-кс/190/62/26
18 березня 2026 року м.П'ятихатки
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П'ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041560000436 від 27.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-
встановив:
Слідчий СВ ВП №7 Кам'янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам'янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041560000436 від 25.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході з'ясування обставин було встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » П'ятихатської міської ради, незаконно заволоділи грошовими коштами при виконанні робіт, пусконалагоджувальних робіт та нагляду) по об'єкту: «Забезпечення альтернативним джерелом живлення шляхом реконструкції електричних мереж шляхом встановлення дахової сонячної електростанції на даху Комунального некомерційного підприємства КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » П'ятихатської міської ради.
25.07.2025 за вищевказаним фактом прокурором П'ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за № 12025041560000436 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що згідно умов договору № 56 від 05.03.2025 року укладеного між замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , виконавець бере на себе зобов'язання виконати роботи, визначені Договором у встановленим термін, згідно з Календарним графіком виконання робіт, що ж невід'ємною частиною Договору, з виконання робіт з розроблення проектної документації по об'єкту «Комплекс робіт за принципом «проектуй-будуй» (розроблення проектно-кошторисної документації з експертизою, виконання робіт, пусконалагоджувальні роботи та нагляд) по об'єкту: «Забезпечення альтернативним джерелом живлення шляхом реконструкції електричних мереж шляхом встановлення дахової сонячної електростанції на даху ХХХХ Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » П'ятихатської міської ради, що по АДРЕСА_1 », за кодом ДК 021:2015: 45250000-4 (код уточнення 45251100-2 Будівництво електростанцій).
Основні складові виконання комплексу Робіт, визначених у договорі, включають в себе: перший етап - Проектні роботи (розроблення проектно-кошторисної документації з експертизою) з «Забезпечення альтернативним джерелом живлення шляхом реконструкції електропостачання мереж шляхом встановлення дахової сонячної електростанції на даху ХХХХ Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » П'ятихатської міської ради, що по АДРЕСА_1 »;
Другий етап - Будівельні роботи (виконання робіт, пусконалагоджувальні роботи та нагляд) з «Забезпечення альтернативним джерелом живлення шляхом реконструкції електропостачання мереж шляхом встановлення дахової сонячної електростанції на даху ХХХХ Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » П'ятихатської міської ради, що по АДРЕСА_1 ».
Згідно платіжної інструкції №1979 від 10 вересня 2025 року, встановлено, що платник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_3 Банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 649 994,20 грн., за «оплата суми ПДВ, прибуток підприємства, адміністративні витрати; згідно договору №56 від 05.03.2025 року, акту №1 від 26.08.2025 року. Без ПДВ. Проведення процедури держ. закупівлі не передбачена». Вказаний платіж проведено банком 10 вересня 2025 року.
Згідно платіжної інструкції №1981 від 10 вересня 2025 року, встановлено, що платник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР код НОМЕР_1 , з рахунку НОМЕР_3 Банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 10 680,00 грн., за «оплата суми ПДВ за авторський нагляд; Згідно договору №162 від 31.07.2025 року, Акту №31 від 25.08.2025 року. ІНФОРМАЦІЯ_6 . Без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 10 вересня 2025 року.
Згідно платіжної інструкції №1502 від 25 вересня 2025 року, встановлено, що з рахунку платника код НОМЕР_5 , з рахунку НОМЕР_6 Банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували на банківський рахунок НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 3 110 682,22 грн., за «Платник: Представництво ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЮНІСЕ. За послуги для ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно листа №UKR/MOU2024653 від 20.11.2024 Без ПДВ». Вказаний платіж проведено банком 25 вересня 2025 року.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , п/р НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки №1/02 від 01 лютого 2025. Предмет договору відповідно до п.1.1: За даним Договором Постачальник зобов'язується поставити, передати у власність Товар, а Покупець зобов'язаний прийняти Товар та здійснити оплату його вартості.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Слідчий СВ ВП №7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.
Неприбуття за судовим викликом представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №7 Кам'янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; оперуповноваженим СКП ВП № 7 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді наступної інформації, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
р/р НОМЕР_4 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по 18.03.2026 р., із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача, повних даних контрагентів і призначення платежів за вказаний період із врахуванням періоду надходження на рахунок коштів, які було надіслано КП ПМР « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
- Документи на відкриття зазначеного рахунку.
- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00.00 годину 01.01.2025 до 31.01.2025.
- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
Зобов'язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.
Строк дії даної ухвали з 18 березня 2026 року по 18 квітня 2026 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя П'ятихатського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1