Провадження № 11-сс/803/669/26 Справа № 202/7497/24 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
про відмову у відкритті провадження
17 березня 2026 року м. Дніпро
Суддя - доповідач Судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду ОСОБА_2 , ознайомившись з апеляційною скаргою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 13 березня 2026 року,
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 13 березня 2026 року задоволено частково клопотання слідчого та надано доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - накази на призначення на посади генерального директора та виконувача обов?язків, директорів і всіх заступників, головного бухгалтера, які працювали у період з січня 2021 року по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на звільнення за наявності; - посадові інструкції генерального директора та виконувача обов?язків, директорів і всіх заступників, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з січня 2021 року по теперішній час; - документ, яким визначено порядок узгодження між структурними підрозділами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунків, перерахування коштів на рахунки інших підприємств (підрядних); - наказ про призначення та посадову інструкцію особи, на яку покладено обов?язок контролювати виконання робіт згідно графіку до договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021, її службові записки про стан виконання робіт і надання послуг підрядником відповідно до графіку або інші документи, в яких відображається це
питання, документ, яким на особу покладено такий обов'язок; - документи, що стали підставою директору з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 для здійснення платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.05.2021 по 08.09.2021 та 19.06.2023, 22.06.2023; - документи, які містять інформацію про погодження відповідальними особами директором служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.05.2021 по 08.09.2021 та 19.06.2023, 22.06.2023; - документ, яким вирішено укласти договір поруки з ОСОБА_6 (договір поруки від 09.06.2023 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - документи перевірки майнового стану ОСОБА_6 перед укладанням договору поруки; - документ, яким визначено відповідальну особу для перевірки майнового стану ОСОБА_6 перед укладанням договору, та доручено здійснити перевірку; - рішення суду останнє на теперішній час щодо питання стягнення коштів за договором поруки від 09.06.2023 з ОСОБА_6 ; - письмові вимоги кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поруки про перерахування коштів поручителем ОСОБА_6 замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після укладання такого договору; - документи на виконання п.2.1.1, п.2.1.3, п.2.1.11, п.4.3, п. 5.1 договору поруки №303/24/12ДПП, в частині, що стосується договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021; - документи на виконання п.6.12, п.6.13 договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021; - документи, які підтверджують на кого покладено обов?язок такого контролю (п.6.12 вказаного договору); - комерційні умови, які ОСОБА_7 надав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб отримати згоду на укладання у наступному договорі генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021, та інші документи, які надавались останнім на підтвердження своїх повноважень, намірів і можливостей виконати роботу; - документ, який визначає порядок отримання заявок, комерційних умов від підрядників для участі у «тендері», їх розгляд, прийняття рішення, умови та інше в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документ, яким прийнято рішення про співпрацю з ОСОБА_7 та хто його прийняв; - договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01 09/2 від 01.09.2021 та №26 11/1 від 26.11.2020 з усіма додатками, актами виконаних робіт та платіжними документами за об?єктами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; інших договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими підприємствами, які представляв ОСОБА_7 ; - документи розрахунку заборгованості по кожному договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими підприємствами, які представляв ОСОБА_7 ; - документи, що стали підставою для перерахування (договори, акти виконаних робіт, доповідні записки, листи від підрядника, тощо) 19.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум 760 059 грн., 1 225 418 грн, а також перерахування 22.06.2023 сум 600 000 грн. та 912 071 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договорів №01 09/2 від 01.09.2021 та №26 11/1 від 26.11.2020; - листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2023 та 11.08.2023.
Не погодившись із вищевказаним рішенням, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 звернувся до суду з апеляційною скаргою.
Перевіривши матеріали апеляційної скарги, суддя-доповідач вважає, що у відкритті провадження за вищенаведеною апеляційною скаргою слід відмовити, виходячи з таких підстав.
Відповідно до п.10 ч.1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Перевіряючи зміст апеляційної скарги, апеляційним судом встановлено, що слідчий суддя у відповідності до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України обрав альтернативний спосіб надання доступу до документів шляхом отримання їх належним чином завірених копій, що є достатнім для досягнення мети кримінального провадження, а тому вилучення органом досудового розслідування не оригіналів, а належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », жодним чином не позбавляє цю юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Отже, оскарження ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 13 березня 2026 року про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42024040000000044 не ґрунтується на положеннях ст. 309 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Враховуючи, що представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, тому у відкритті провадження за вищевказаною апеляційною скаргою необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 309, 399 КПК України, суддя-доповідач
Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 13 березня 2026 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Касаційного кримінального суду Верховного Суду впродовж трьох місяців з дня її постановлення, шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції.
Суддя: ОСОБА_2