ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5317/26
провадження № 1-кс/753/758/26
"16" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12026100020000711,
11.03.2026 слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію про власника карткового рахунку НОМЕР_1 , здійснювані за вказаним рахунком операції за 11.02.2026 та інші відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії у паперовому та електронному вигляді.
Клопотання подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2026 під № 12026100020000711 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, та обґрунтоване такими обставинами.
11.02.2026 на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 у месенджері Вайбер зателефонувала невстановлена особа, яка під приводом надання громадянам допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувала потерпілому перейти за надісланим йому посиланням. Після реєстрації потерпілого за вказаним посиланням з його карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти.
Клопотання мотивоване тим, що у слідства виникла потреба в отриманні документів, які містять відомості щодо рахунку потерпілого та рахунків, на які були перераховані грошові кошти, а іншого способу їх отримання немає, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.
Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без його участі, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався згідно з частиною другою статті 163 КПК України.
Зваживши доводи клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Зазначені у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Згідно з даними наявної в розпорядженні слідчого виписки з рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 11.02.2026 з використанням функціоналу мобільного банкінгу було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 000 грн.
Відповідно до положень статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).
За приписами статті 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Процесуальними джерелами доказів є, зокрема, документи.
Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (пункти 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України).
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).
Отже з огляду на встановлені досудовим розслідуванням факти та предмет доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя вважає доведеним, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє (може володіти) інформацією про здійснені 11.02.2026 видаткові операції по рахунку НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, а іншими способами довести такі обставини неможливо.
Водночас жодних обґрунтувань необхідності отримання доступу до документів особової справи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 слідчим не наведено, дані про здійснення 11.02.2026 операцій з оформленням касових ордерів чи грошових чеків в матеріалах досудового розслідування відсутні, а відтак підстав для задоволення клопотання в цій частині слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та містять відомості про здійснені 11 лютого 2026 року операції по рахунку НОМЕР_1 , зокрема, щодо конкретного часу та призначення платежів, номерів платіжних документів, повних даних отримувачів, їх кодів (реєстраційних номерів облікової картки платника податків), номерів рахунків та МФО банківських установ, відомостей про IP-адреси, які надавались користувачам в момент здійснення операцій, адрес засобів дистанційної комунікації тощо, з можливістю зробити їх копії в паперовому та електронному вигляді.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: