Справа № 643/4944/26
Провадження № 1-кс/643/2212/26
17.03.2026 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026226200000060 внесеному 06.02.2026 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження №12026226200000060 від 06.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2026 до ХРУП №2 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що протягом останніх трьох років ОСОБА_5 та її діти ОСОБА_6 і ОСОБА_7 отримують державну допомогу в розмірі 8000грн., як внутрішньо переміщені особи, які мають статус ВПО в м. Берестин ( м. Красноград), хоча фактично постійно проживають у своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де вони зареєстровані. Таким чином шляхом обману завдані збитки державному бюджету України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він з весни 2024 року знайомий з родиною ОСОБА_8 . До складу сім'ї входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нл ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , н/л ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які постійно проживають за адресою: АДРЕСА_2 . В ході спілкування з родиною ОСОБА_8 свідку ОСОБА_4 стало достеменно відомо про те, що останні шляхом обману отримують державну допомогу в розмірі 8000грн. щомісячно, як внутрішньо переміщені особи, які мають статус ВПО в м. Берестин, хоча фактично постійно проживають у своїй квартирі.
Крім того, в ході розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з січня 2024 року отримує соціальні виплати з відповідних бюджетів щомісячно.
Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 19.04.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 надіслала заяву в електронній формі засобами Єдиного порталу електронних послуг для призначення допомоги внутрішньо переміщеної особи на себе і дітей нл ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , н/л ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно ПК Інтегрована система обліку інформації внутрішньо переміщених осіб, ОСОБА_10 було надано статус ВПО та сформовано довідку №6316-700816013 від 19.04.2022. Призначена допомога на проживання з 01.03.2022 на ОСОБА_10 та двох н/л дітей у розмірі 8000грн. щомісячно. За період з 01.03.2022 по 29.02.2024 ОСОБА_10 виплачено 192000грн. на рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З 01.03.2024 ОСОБА_10 зробила повторне звернення про надання допомоги на проживання ВПО. Допомога на проживання ОСОБА_10 призначено з 01.03.2024 на неї, чоловіка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та двох нл ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , н/л ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у розмірі 10000грн. щомісячно. За період з 01.03.2024 по 30.06.2025 ОСОБА_10 виплачено 160000грн. на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Загальна сума виплачених коштів за період з 01.03.2022 по 30.06.2026 становить 352000грн.
З 01.07.2025 виплати для призначення допомоги внутрішньо переміщеної особи на ОСОБА_10 та двох н/л дітей у розмірі 8000грн. щомісячно продовжуються, Пенсійним фондом України, відповідно внесеним змінам в законодавстві.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримує грошові кошти, допомогу внутрішньо переміщеної особи на рахунок НОМЕР_2 .
На підставі викладеного дізнавач звернулась до суду з клопотанням зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме рахунку НОМЕР_2 та інших банківських картках, рахунках які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказана документація в подальшому буде використана в якості доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.ст. 98-99 КПК України.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Разом з клопотанням слідчий подала заяву, відповідно якої просила клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, враховуючи, що на цей час вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо рахунку НОМЕР_2 та по іншим карткам та рахункам за період з 01.01.2022 по теперішній час, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:
?документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);
?рух коштів по рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками та з яких надходили грошові кошти;
?даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;
?інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
?параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали до 17.05.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1