Справа № 643/4849/26
Провадження № 1-кс/643/2190/26
17.03.2026 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221170003032 від 28.10.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню за № 12025221170003032 від 28.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.10.2025 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , про те, що особа на ім'я ОСОБА_6 , повторно, шахрайським шляхом та зловживання довірою, перебуваючи на території Салтівського району міста Харкова заволоділа грошовими коштами, під виглядом допомоги з придбання двигуна для військової машини, шляхом переказу з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , у розмірі 33617 гривень 25 копійок, чим було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2024 ОСОБА_5 для виконання бойових (службових) завдань була вкрай необхідна транспортна автівка, оскільки попередні автомобілі, що використовувалися на передовій, були знищені внаслідок бойових дій. За зібрані спільно з волонтерами кошти, за посередництва однокласника, у Польщі було знайдено і придбано автомобіль марки Volkswagen Transporter T4.
Для його доставлення та реєстрації на території України вони звернулися по допомогу до: Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , керівником якого є ОСОБА_6 , засоби зв'язку НОМЕР_4 .
Всі витрати, пов'язані з транспортуванням, оформленням та митним очищенням автомобіля були повністю профінансовані ОСОБА_5 , його друзями та знайомими. У березні 2025 року в автомобілі вийшов з ладу двигун. ОСОБА_5 разом зі своїми знайомими почали самостійно шукати можливості заміни. У цей час сама ОСОБА_7 вийшла на зв'язок і запропонувала допомогти придбати та доставити двигун із Польщі, посилаючись на своїх перевірених знайомих, які гарантують технічну справність агрегату. ОСОБА_5 погодився на цю пропозицію, і 2 червня 2025 року переказав особисто на рахунок ОСОБА_8 суму 33 617,25 грн., а саме двома транзакціями у розмірі 13517,25 грн. та 20 100 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яку надала ОСОБА_6 .
Призначення платежів: "за придбання та доставлення двигуна з Польщі".
Після отримання коштів ОСОБА_6 почала надавати різні, як згодом виявилося, неправдиві пояснення причин затримки доставлення двигуна, зокрема: нібито двигун був переданий до служби " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", але вантаж загубився; нібито кошти були повернуті службою доставки на рахунок фонду, з якого вона не може їх переказати, на неодноразові звернення перестала відповідати взагалі.
У липні 2025 року ОСОБА_5 усвідомив, що має справу з шахрайськими діями, оскільки на той час коли останнім здійснював замовлення двигуна ОСОБА_7 перебувала на момент отримання коштів уже понад рік під вартою в місті Києві, про що публічно повідомлено в офіційному дописі на сторінці фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Facebook. У подальшому останній звернувся в органи поліції.
Окрім того, в ході досудового розслідування під час вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, які були вилучені в банківській установі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , було встановлено що грошові кошти у подальшому були перераховані на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою збирання доказів, всебічного, повного, об'єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого злочину, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідна інформація по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по теперішній час.
Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.
Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов'язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об'єкт.
Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задоволити.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні банківської установи на території міста Харкова, що містить інформацію по банківських картках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до:
-повних анкетних даних, відомих адрес та інших номерів мобільного та стаціонарного зв'язку, копії паспорту тощо, прив'язані до банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 ; які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копій матеріалів фото-, відеоспостереження зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 ; які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 01.01.2025 по 17.03.2026;
-руху грошових коштів по рахунках, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 ; які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повної інформації про прив'язані рахунки до банківських карток № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 ; які відкриті та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі.
Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1