Справа № 201/3296/26
Провадження № 1-кс/201/909/2026
13 березня 2026 року м. Дніпро
Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047130000039 від 04 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047130000039 від 04 березня 2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 березня 2026 року до відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02 березня 2026 року невідома особа шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу інвертора на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 34 000 грн., які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 . Грошові кошти заявнику не повернуто, замовлений товар не отримано.
В ході допиту ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого встановлено, що 02 березня 2026 року останній на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеному у всесвітній мережі «Інтернет», виявив оголошення про продаж інвертора, вартість якого зацікавила потерпілого.
У подальшому потерпілий за допомогою месенджера «Viber» зв'язався з продавцем вказаного інвертора. Продавець використовував номер телефону НОМЕР_3 та був підписаний як ОСОБА_6 . Під час листування сторони домовилися про придбання інвертора на умовах повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_7 », а саме НОМЕР_2 .
Надалі ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів із власного банківського рахунку НОМЕР_4 на вказаний банківський рахунок НОМЕР_2 у сумі 34 000 гривень.
Після здійснення переказу грошових коштів продавець інвертора на зв'язок більше не виходив, замовлений товар ОСОБА_5 не отримав, у зв'язку з чим останній вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дії. Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 02 березня 2026 року по теперішній час по банківському картковому рахунку, а саме: НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що дозволить провести подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, дізнавач просить клопотання задовольнити.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, просив в клопотанні провести розгляд без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СД ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінальне провадження № 12026047130000039 від 04 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що до ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 02 березня 2026 року невідома особа шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу інвертора на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 34 000 грн., які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , надавачем платіжних послуг за яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується платіжною інструкцією № 553410569.
На теперішній час грошові кошти заявнику не повернуто.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об'єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Оскільки дізнавачем у клопотанні не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідча суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково лише в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у вигляді роздруківок на паперових носіях, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;
- інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 02 березня 2026 року по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у період часу з 00:00 02 березня 2026 року по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Право тимчасового доступу до речей і документів надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12026047130000039 від 04 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1