Справа № 127/7077/26
Провадження № 1-кс/127/2888/26
Іменем України
10 березня 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020000000446 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025020000000446 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та з використанням електронно-обчислювальної техніки, звернулась до одного із підприємств на території Вінницької області із листом-проханням надати одноразову фінансову допомогу у розмірі 210 000 грн. для закупівлі амуніції та обладнання для передачі на потреби ЗСУ.
Окрім того, отримано інформацію, що 26.02.2025 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовується підприємством СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надійшло повідомлення нібито від працівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , який просив керівника підприємства ОСОБА_6 зв'язатися з ним за номером телефону НОМЕР_2 . Відправником електронного листа вказано « ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Як стало відомо від керівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , він того ж дня, 26.02.2025, зателефонував на зазначений номер телефону, і чоловік, який назвався ОСОБА_5 , звернувся із проханням надати фінансову допомогу нібито для потреб ЗСУ, при цьому кошти потрібно було перерахувати на банківський рахунок.
Після завершення розмови від абонента з номером телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_7 у месенджері WhatsApp надійшло повідомлення, у якому містилася електронна копія листа-звернення ІНФОРМАЦІЯ_5 №215/247-3 від 26.02.2025 року із відтиском печатки податкового органу та підписаного від імені в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 з проханням надати одноразову фінансову допомогу у розмірі 210 000 грн для закупівлі військової амуніції та обладнання для передачі на потреби ЗСУ.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020000000446 від 28.02.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, зокрема:
-платіжних доручень;
-роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів);
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни та програмних комплексів, за допомогою яких були внесені такі зміни (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включно з датою та часом, усіх змін у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними повідомленнями;
-інформації про картки, на які проводилися перерахунки у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням повної інформації про власників карток, зразків підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до: інформації щодо банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, зокрема:
-платіжних доручень;
-роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів);
-інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни та програмних комплексів, за допомогою яких були внесені такі зміни (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);
-інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, та геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, включно з датою та часом, усіх змін у системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, включно з системними повідомленнями;
-інформації про картки, на які проводилися перерахунки у період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням повної інформації про власників карток, зразків підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя