копія
Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/39/26
Єдиний унікальний №733/173/26
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
03 лютого 2026 року м. Ічня
Ічнянський районний суд Чернігівської області
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Ічня клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026270440000017 від 26.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
установив:
Слідча СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_2 ): про оформлення та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год 20.01.2026 року по термін дії ухвали, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00-00 год 20.01.2026 року по термін дії ухвали; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год 20.01.2026 року по термін дії ухвали із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період часу з 00-00 год 20.01.2026 року по термін дії ухвали; інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів. Подане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2026 року до ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 22.01.2026 року невідомі особи, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скориставшись входом до мобільного банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 19 286 гривень. У подальшому під час проведення допиту встановлено, що 22.01.2026 року зранку ОСОБА_7 виклала до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на продаж товар, а саме: сироватку для волосся. У подальшому, ближче до 11-00 год їй написала невідома людина у мобільний застосунок «Вайбер» та поставила питання про те, чи продається товар, де в подальшому почала наголошувати про те, що буде оформлювати ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі, дана особу вказала, що їй потрібно виконати підтвердження замовлення для того, аби потерпіла отримала грошові кошти за замовлення. Через це, ОСОБА_7 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де розміщена позначка про отримання коштів. Натиснувши дану позначку, система запитала про те, який банк остання обиратиме для отримання грошових коштів, де вона натиснула « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, у полі з паролем ОСОБА_7 ввела свої дані. Потім остання звернулась у технічну підтримку, де вона продовжила спілкування з оператором чату на ім'я ОСОБА_8 , який повідомив, що потрібно верифікуватися та переслати грошові кошти на різну суму, тобто на ту банківську картку, на яку він вкаже, а саме яку вони створили, тобто банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та переслати на іншу банківську картку. Також вказав, що потрібно буде надіслати або скріншот, або просто повідомити про здійснення операції. ОСОБА_7 перевела грошові кошти на банківську картку оператора за № НОМЕР_1 на суму 2 763 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також повідомив, що потрібно якомога швидше переслати кошти. Після цього до ОСОБА_7 телефонували працівники банку, та остання вказала їм ту інформацію, на яку їй наголосили оператори. У подальшому ОСОБА_7 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила, що у застосунку відкрита кредитка картка за номером № НОМЕР_3 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а її банківські картки були приховані. Далі, у розділ історій операцій остання помітила кілька транзакцій зі списанням грошових коштів на загальну суму 19 286 гривень. Після цього, у відповідності до наданих потерпілою ОСОБА_7 , зі створеної кредитної банківської картки за № НОМЕР_3 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та яка фактично належить ОСОБА_7 , шахрайським шляхом невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 19 286 грн, які були перераховані на банківські картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать банківській установі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з?ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами, в даному випадку неможливо.
У судове засідання прокурор та слідча не з'явилися, які письмово просили розглядати справу за їх відсутності та задовольнити клопотання.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілої, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Таким чином, ураховуючи, що для встановлення істини у зазначеному вище кримінальному провадженні, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою прийняття об'єктивного рішення по кримінальному провадженню, неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_2 ), а саме: про оформлення та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахункам; інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів в період часу з 00-00 год 20 січня 2026 року по 03 лютого 2026 року, а не по термін дії ухвали.
За таких обставин клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчої СВ ВП № 2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026270440000017 від 26.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 та слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_2 ) а саме:
-про оформлення та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год 20.01.2026 року по 03 лютого 2026 року, а також про особу, яка відкривала (закривала) дані карткові рахунки, фотознімок власника рахунків, відомості про власника рахунків, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00-00 год 20.01.2026 року по 03 лютого 2026 року;
-інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток, на які було здійснено переказ коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год 20.01.2026 року по 03 лютого 2026 року із зазначенням банку отримувача коштів;
-рух коштів по рахунках та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів в період часу з 00-00 год 20.01.2026 року по 03 лютого 2026 року.
В іншій частині клопотання слідчої відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Суддя-підпис
Копія вірна
Суддя ОСОБА_1
Секретар суду