Справа № 158/778/26
Провадження № 1-кс/0158/400/26
10 березня 2026 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
детектива - ОСОБА_4
розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72024031150000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -
До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №72024031150000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) створив та організував функціонування підконтрольної йому групи суб'єктів господарювання, які серед контрагентів та учасників ринку умовно ідентифікуються як «Prime Group», під якою розуміється сукупність підконтрольних йому підприємств, що здійснюють узгоджену господарську діяльність, що використовуються як організаційно-фінансова основа для здійснення незаконних операцій з паливно-мастильними матеріалами та подальшої легалізації коштів.
Для організації збуту пального, ОСОБА_5 створив програмний комплекс обліку нафтопродуктів під назвою «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».
Оплата за пальне здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності або внесенням готівкових коштів в офісному приміщенні «Prime Group» за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 112, без належного відображення у бухгалтерському та податковому обліку.
Крім того, досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) організував процес незаконного виготовлення дизельного пального, який у орендованих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює змішування дизельного пального з газовим конденсатом, для чого використовуються автоцистерни та інше технологічне обладнання.
При цьому для прикриття незаконної діяльності, документального оформлення операцій із паливом та його подальшої реалізації ОСОБА_6 використовує підконтрольні ОСОБА_5 суб'єкти господарювання, а також програмний комплекс обліку нафтопродуктів «Profit», через яку приймаються замовлення на оптове та роздрібне постачання пального та координується його подальший відпуск на так званих «Партнерських АЗС».
За використання підконтрольних ОСОБА_5 суб'єктів господарювання та програмного комплексу «Profit», а також за організаційне сприяння у реалізації незаконно виготовленого пального, ОСОБА_6 здійснює з ОСОБА_5 розрахунки готівковими коштами.
Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 108, здійснюється не лише незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, але й їх подальше зберігання та реалізація, у тому числі шляхом відвантаження (відпуску) кінцевим споживачам через АЗС, що знаходиться за вище вказаною територією та відповідно дозвільних документів, використовується ТОВ «Барель Інвест» (ЄДРПОУ 44697042) як місце зберігання паливно-мастильних матеріалів для власних потреб товариства, що свідчить про використання вказаного об'єкта як місця повного циклу незаконної діяльності з виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Таким чином, встановлена послідовність дій свідчить про створення та функціонування організованої схеми, спрямованої на незаконне виготовлення пального, його збут, легалізацію коштів, а також формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість із використанням підконтрольних суб'єктів господарювання.
Разом з тим, в товарно-транспортних накладних щодо перевезення (доставки) газового конденсату зазначається ТОВ «Барель Інвест» (ЄДРПОУ 44697042), яке фактично знаходиться за адресою бізнес центру «Skyliner», а саме: м. Рівне, вул. Київська, 47, де ОСОБА_6 також являється одним із засновників даного товариства.
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно в офісному приміщенні, розташованому у будівлі бізнес-центру «Skyliner» за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47, обліковується як сукупність окремих об'єктів нерухомого майна, яким присвоєні поштові адреси з наступними дробовими позначеннями: 47/1 - власник ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 47/2, 47/3 - власник ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), 47/4 - власник ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), 47/5, 47/6, 47/7, 47/9 - власник ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), 47/8, 47/10 - власник ТОВ «Висока Лінія» (ЄДРПОУ 44915075), однак фактично використовується як єдиний бізнес-центр.
З метою відшукання доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області, 06.03.2026 співробітниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47. Грошові кошти, що вилучені відповідно протоколу обшуку від 06.03.2026, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
З огляду на зібрані у кримінальному провадженні докази, у тому числі протоколи допитів, результати НСРД, аналітичні матеріали та дані оперативних заходів, встановлено, що майно (документи), вилучене за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47, має значення для досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України і може бути використане як доказ, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на нього арешту.
Прокурор та детектив у судовому засіданні заявлені вимоги клопотання підтримали з підстав у ньому наведених та просять їх задовольнити.
Представник власника майна в судове засідання не з'явився, відповідно до поданої заяви просить проводити розгляд клопотання без їх участі.
Заслухавши пояснення учасників справи, кожного зокрема, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області, за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024031150000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурорм доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи, що були вилучене 06 березня 2026 року в ході проведення обшуку, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Барель Інвест» (ЄДРПОУ 44697042), за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 47, а саме:
1. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «ДЕЙМОС ОЙЛ», на 42 арк.;
2. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «ДЮВАЛЬ КОМПАНІ», на 4 арк.;
3. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «ІТРАНС», на 42 арк.;
4. Рахунки-фактури без підписів, де постачальником виступає ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ», а отримувач ТОВ «РП ОЙЛ», на 41 арк.;
5. Товарно-транспорті накладні реквізити яких зазначені в таблиці нижче:
04\10-1 (2 примірники) РН-51 РН-121 РН-380 СМ-2025\41617(копія)
СМ-2025\42514 (копія) АР-00000158(копія) АР-00000158 2788350 2732 (копія)
3304 00004010108 (копія) 3904 3553 000040108
3989 350 282786 2819 230
3904 4490 9188665013 СМ-2025\43936 РН-767
РН-722 93 НВ-2025\75807 4086 НВ-2025\76090
3989 4276 257 9190541691 9190539894
9190363344 9189924216 5146 298002 9190878519
9190811528 9190730628 9190046754 9189924216 НВ-2025\76538
789 832 9191290026 9191549354 9191604427
789 311667 1126 9191549354 0000-001350
91921'49161 1345 277269 АР-00000158 АР-00000142
СМ-2025\71752 273570 СМ-2025\71436 275443 3304
9186468851 9186468851 277786 282438 2819
281754 2732 2732 СМ-2025\73221 2059
2056 СМ-2025\70532 АР-00000142 272999 2056
2059 СМ-2025\69639 АР-00000104 СМ-2025\68173 СМ-2025\68182
СМ-2025\67996 СМ-2025\68360 СМ-2025\68558 СМ-2025\69057 СМ-2025\67072
СМ-2025\66658 СМ-2025\65358 НВ-2025\66069 НВ-2025\66275 НВ-2025\66461
НВ-2025\67017 СМ-2025\65147 СМ-2025\65119 СМ-2025\64711 СМ-2025\64653
СМ-2025\63280 259305 СМ-2025\57697 СМ-2025\63410 СМ-2025\62885
СМ-2025\62698 258804 258233 СМ-2025\61241 СМ-2025\61426
СМ-2025\60612 СМ-2025\60169 СМ-2025\57806 СМ-2025\56853 СМ-2025\56447
СМ-2025\56010 СМ-2025\55130 СМ-2025\54616 СМ-2025\53909 СМ-2025\53270
СМ-2025\53126 СМ-2025\53006 СМ-2025\52344 СМ-2025\51908 СМ-2025\50038
СМ-2025\49487 СМ-2025\49811 СМ-2025\47945 СМ-2025\47487 СМ-2025\46674
СМ-2025\46241 СМ-2025\46073 СМ-2025\45814 СМ-2025\45690 СМ-2025\45464
СМ-2025\45426 СМ-2025\45272 СМ-2025\45188 СМ-2025\45034 СМ-2025\44850
СМ-2025\44723 СМ-2025\41694 СМ-2025\41566 СМ-2025\41354 СМ-2025\41250
СМ-2025\40525 СМ-2025\40528 СМ-2025\59591 СМ-2025\44709 СМ-2025\44673
СМ-2025\44360 СМ-2025\41617 СМ-2025\44127 СМ-2025\43936 СМ-2025\43525
СМ-2025\42884 СМ-2025\42028 СМ-2025\42514
на 1 арк. кожна;
6. Подорожні листи на 13 арк.;
7. Акти здачі прийняття робіт між ТОВ «БАРЕЛЬ ІНВЕСТ» з однієї сторони та ТОВ «ДЕЙМОС ОЙЛ»ТОВ «ІТРАНС» ТОВ «ДЮВАЛЬ КОМПАНІ»ТОВ «РП ОЙЛ», з іншої сторони, номери яких зазначені в таблиці нижче:
0000000157 0000000161 0000000160 0000000145 0000000139
0000000140 0000000158 0000000164 0000000165 000000010
000000019 000000018 000000016 000000017 000000020
000000022 000000021 000000011 000000012 00000007
00000006 000000013 0000000167 0000000166 0000000133
00000005 00000003 00000001 00000002 000000078
000000048 000000049 000000050 000000079 000000077
000000080 000000061 000000063 000000062 000000056
000000055 000000057 000000054 000000053 000000040
000000039 000000038 000000037 000000036 000000035
000000027 000000028 000000029 000000030 000000031
000000032 000000033 000000023 000000022 000000021
000000020 000000019 000000018 000000017 000000023
000000022 000000021 000000018 000000019 000000020
000000017 00000009 00000007 000000010 00000008
0000000175 0000000173 0000000170 0000000168 0000000149
0000000121 0000000120 0000000137 0000000136 0000000119
0000000119 0000000118 0000000110 0000000117 0000000108
0000000108 0000000107 0000000106 0000000104 0000000101
0000000102 0000000103 000000093 000000094 000000092
000000091 000000089 000000088 000000087 000000086
000000085 000000095 000000097 000000096 000000099
000000098 0000000100 0000000135 0000000134 0000000131
0000000130 0000000129 0000000128 0000000127 0000000126
0000000125 0000000124 0000000122
на 1 арк., кожен;
8. Рахунки на оплату №135, №328, 439, 135, на 1 арк кожен.;
9. Видаткові накладні №328, 48, на 1 арк. кожна;
10. Аркуші паперу, які містять рукописні записи ймовірно виконані водіями ТЗ, де зазначено маршрут руху, вагу вантажу та пробіг на 7 арк.;
які є речовими доказами у кримінальному провадженні №72024031150000013 від 07.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Негайне виконання даної ухвали покласти на детектива, прокурора.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали проголошений о 12 год. 15 хв. 13.03.2026.