"12" березня 2026 р. Справа № 597/341/26
Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №12026216150000031 від 01.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
У провадженні СД відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216150000031 від 01.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В межах цього кримінального провадження дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 28.02.2026 року до відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м.Чернівці Чернівецької області про те, що 27.02.2026 року, близько 18:00 год. невідома особа, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15900, 00 грн., які остання перерахувала із своєї картки № НОМЕР_1 на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216150000031 від 01 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2026 року близько 18:00 год. до потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статі, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив, що хтось намагається збільшити ліміт кредиту на кредитній карті ІНФОРМАЦІЯ_3 останньої. В ході спілкування з невідомою особою, потерпіла повідомила, що в неї є відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи, 27.02.2026р. о 17:51 год. ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 15900,00 грн. із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, по вказаному картковому рахунку, а саме: прізвища, ім'я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання; номер контактного телефону; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 26.02.2026 року по 00:00 год. 06.03.2026 року; номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який були перераховані кошти, є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі та участі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В пункті 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №4 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 26.02.2026 року по 00:00 год. 06.03.2026 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з 00:00 год. 26.02.2026 року по 00:00 год. 06.03.2026 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 26.02.2025 року по 00:00 год. 06.03.2026 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 00:00 год. 26.02.2026 року по 00:00 год. 06.03.2026 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м.Тернопіль.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12