Справа № 442/1844/26
Провадження № 1-кс/442/297/2026
12 березня 2026 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12026142110000052 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону, прив'язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківської картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23.02.2026 по 10.03.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.02.2026 по 10.03.2026, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який переведено грошові кошти потерпілого;
- інформації про фінансові номера телефонів, прив'язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілої на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 23.02.2026 по 10.03.2026, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2026 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 про те, що в період часу із 24.02.2026 по 27.02.2026 невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом позики грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 43 037 грн, які вона самостійно надіслала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки: ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що 24.02.2026 вона перебувала за місцем свого проживання та шукала фінансові установи, які могли б надати їй грошову позику. Під час пошуку потерпіла натрапила на сайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 де залишила заявку на отримання мікропозики в сумі 50 000 гривень. О 12:51 год. 24.02.2026 ОСОБА_13 написав у месенджері «Viber» користувач із мобільним номером НОМЕР_9 та надіслав потерпілій договір. Також невідома особа попросила потерпілу ідентифікувати себе та перевірити кредитну історію. З цією метою ОСОБА_13 необхідно було зателефонувати на мобільний номер НОМЕР_10 , що вона і зробила. Слухавку підняли, і чоловічий голос (швидше за все, роботизований) запитав у потерпілої ПІБ. ОСОБА_13 назвала свої дані, після чого, нібито, для перегляду її кредитної історії, співрозмовник обірвав зв'язок. Потерпіла надіслала у «Viber» фото своєї ID-картки та попросила надати кредит у розмірі 50 000 гривень у розстрочку на 1 рік. Однак грошей ОСОБА_13 не отримала, оскільки особа з мобільного номера НОМЕР_9 постійно виманювала у потерпілої кошти: то як військовий збір, то як збір за реєстрацію договору, то за конвертацію валюти. Унаслідок цього у період із 24.02.2026 по 27.02.2026 невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 43 037 гривень. Ці кошти ОСОБА_13 надсилала з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) на банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 та ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Крім цього, один раз потерпіла здійснила переказ через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться на АДРЕСА_2 . Однак обіцяну позику ОСОБА_13 так і не отримала.
Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_9 що банківська картка № НОМЕР_1 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаних банківських документів, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: м за адресою: АДРЕСА_3 , - зокрема інформації, щодо:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- фінансовий номер телефону, прив'язаний до карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- виписки про рух грошових коштів по банківської картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23.02.2026 по 10.03.2026, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 23.02.2026 по 10.03.2026, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку, на який переведено грошові кошти потерпілого;
- інформації про фінансові номера телефонів, прив'язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілої на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 23.02.2026 по 10.03.2026.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1