Справа № 346/450/26
Провадження № 1-кс/346/288/26
11 березня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 12026096180000023 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали, -
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію; чи являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , якщо так, то надати: інформацію про всі наявні рахунки ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , (копії документів, на підставі яких було відкриті банківські рахунки; якщо банківські рахунки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація рахунків відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою); чи не є банківські рахунки ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин; про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 22.12.2025 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на мобільні номера телефонів, вказати номера мобільних телефонів та кому вони належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.
Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 27.01.2026 року до чергової частини Коломийського РВП надійшла заява адвоката ОСОБА_5 (адреса для листування: АДРЕСА_1 ) в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що у грудні 2025 року ОСОБА_6 , шукаючи правову допомогу для свого брата - ОСОБА_7 , військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 , з метою оскарження рішення військово-лікарської комісії, знайшла в інтернеті особу, яка представилась військовим адвокатом та зареєстрована у соціальній мережі «Facebook», ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 , ім'я користувача в електронній пошті: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, у період з 23.12.2025 року по 02.01.2026 року здійснила п'ять платежів із своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_4 , а саме 23.12.2025 року о 15:31 год. перерахувала грошові кошти у сумі 15 000 грн.; 29.12.2025 року о 08:57 год. - у сумі 29 999 грн.; 30.12.2025 року о 09:32 год. - у сумі 29 999 грн.; 31.12.2025 року о 09:31 год. - у сумі 29 999 грн.; 02.01.2026 року о 12:39 год. - у сумі 29 999 грн.. Однак, після здійснення переказу особа послугу не надала, грошові кошти не повернула, зі зв'язку зникла. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у загальній сумі 134 996 грн.
Під час проведення досудового розслідування 26.02.2026 року на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено документацію на 22 арк. Під час огляду отриманої інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 відкрита на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Окрім цього, оглядом руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 встановлено, що 23.12.2025 року о 10:29 год. наявна внутрішньобанківська операція у сумі 4 850 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .
Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та містять інформацію:
- чи являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , якщо так, то надати: інформацію про всі наявні рахунки ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , (копії документів, на підставі яких було відкриті банківські рахунки; якщо банківські рахунки відкриті через мобільний додаток вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація рахунків відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою);
- чи не є банківські рахунки ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин;
- про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 22.12.2025 року по дату виконання ухвали;
- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);
- у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , на мобільні номера телефонів, вказати номера мобільних телефонів та кому вони належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по дату виконання ухвали;
- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по дату виконання ухвали;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по час виконання ухвали;
- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківських рахунків ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з 22.12.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.
У іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1