Дата документу 09.03.2026Справа № 554/4477/25
Провадження № 1-кс/554/3473/2026
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 березня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025170460000137 від 23.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
05.03.2026 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що в період часу з 06.01.2025 по теперішній час невідома особа, у період введеного воєнного стану, діючи таємно, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснила крадіжку грошових коштів загальний розмір яких наразі встановлюється, спричинивши останньому матеріального збитку.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 який, повідомив що в грудні 2024 перебуваючи у власній квартирі, що знаходиться за адерсою АДРЕСА_1 , виявив відсутність документів на квартиру, паспорту гр. України, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 .
20.03.2025 прийшовши до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо надходження грошових коштів, які він отримував за період відсутності картки, представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який був прив?язаний до банківської картки раніше та належав потерпілому, був змінений на новий номер телефону НОМЕР_4 і всі повідомлення про надходження коштів надходили на останній номер телефону. На прохання потерпілого йому було надано виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08.03.2024 до 20.03.2025, з якої стало відомо,що за вказаний період невідома особа здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 750 800 грн. В загальній сумі було здійснено 37 операцій зняття коштів по 20 000 грн., та здійснена одна операція зняття коштів на суму 10 800 грн.
А також повідомив, що всі зняття грошових коштів відбувались у м. Полтава на території Подільського району.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки підприємства та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судово-економічних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по банківській картці НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12025170460000137 від 23.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Обставини справи викладено в клопотанні,які досліджено слідчим суддею.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів в період з 01.10.2024 по кінець терміну дії ухвали по банківській картці, а саме: НОМЕР_5 , який належать потерпілому та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
1.Інформацію про купюри (серія,номер), які були зняті з банківської картки НОМЕР_5 в банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період:
- 06.01.2025 о 14:17:18, здійснено операцію на суму 20000 грн., зняття готівки в банкоматі Відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ;
-07.01.2025 о 13:09:46, здійснено операцію на суму 20000 грн., зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 07.01.2025 о 15:22:10, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 07.01.2025 о 22:14:45, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 ;
- 08.01.2025 о 13:12:32, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 08.01.2025 о 16:16:48, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_10 ;
- 08.01.2025 о 23:24:38, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 09.01.2025 о 09:32:10, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 ;
- 09.01.2025 о 15:13:20, здійснено операцію на суму 20000 грн., зняття готівки в банкоматі Відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ;
- 09.01.2025 о 19:01:18, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 10.01.2025 о 15:58:51, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 10.01.2025 о 19:07:37, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 ;
- 11.01.2025 о 13:40:08, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 12.01.2025 о 15:13:55, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ;
13.01.2025 о 09:06:24, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 13.01.2025 о 14:20:15, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ;
-14.01.2025 о 12:20:03, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-14.01.2025 о 15:53:52, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 15.01.2025 о 13:59:27, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 15.01.2025 о 23:03:48, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-16.01.2025 о 12:36:17, здійснено операцію на суму 20000 грн., зняття готівки в банкоматі Відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ;
-17.01.2025 о 14:45:45, здійснено операцію на суму 20000 грн., зняття готівки в банкоматі Відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ;
- 17.01.2025 о 18:10:42, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_12 ;
- 19.01.2025 о 17:49:17, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-20.01.2025 о 17:08:17, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
- 22.01.2025 о 19:58:32, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 ;
- 08.02.2025 о 18:00:40, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ;
- 11.02.2025 о 19:16:04, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “Супермаркет Спар», що розташовано за адресою: АДРЕСА_13 ;
-13.02.2025 о 17:08:41, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-13.02.2025 о 17:08:41, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_14 ;
-15.02.2025 о 13:39:02, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-05.03.2025 о 14:44:24, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
07.03.2025 о 13:12:50, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-07.03.2025 о 17:40:59, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-10.03.2025 о 17:35:10, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-10.03.2025 о 17:35:10, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ;
-19.03.2025 о 15:04:58, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_15 ;
-19.03.2025 о 15:11:22, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ;
-20.03.2025 о 13:03:00, проведено операцію на суму 20000 грн, зняття готівки в банкоматі “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою:
АДРЕСА_16 .Інформацію про замовлення іноземної валюти (долар, євро) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаний вище період та надати копії документів, якими засвідчувалась дана дія.
3.Інформації по здійсненню обміну/замовлення валют клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код (РНОКПП) НОМЕР_9 у вказаний вище період та надати копії документів, якими засвідчувалась дана дія.
4. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, здійснювала обмін/замовлення валют, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
5. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
6.У разі, якщо грошові кошти в іноземній валюті замовлені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях та користувачах.
Виконання ухвали доручити групі слідчих: старшій слідчій СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника - начальнику СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11