про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 348/440/26
Номер провадження 1-кс/348/163/26
11 березня 2026 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024142400000034 від 29.01.2024, погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду 10.03.2026.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12024142400000034 від 29.01.2024, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по цих матеріалах,
Дізнавач сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування вимог посилається на те, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 за №12024142400000034, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 у відділ поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , яка просила прийняти міри до невідомої особи, яка 26.01.2024 телефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та яка представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які потерпіла надіслала самостійно на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в розмірі 65 203,65 гривень.
Відповідно до постанови прокурора Жовківської окружної прокуратури Львівської області від 01.02.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення встановлено, що банківська картка емітована на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит., АДРЕСА_2 .
Згідно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ім'я ОСОБА_6 , наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 чотирьма платежами: 26.01.2024 о 18:09:33 год., на суму 10 000 грн; 26.01.2024 о 18:19:58 год., на суму 20 000 грн; 26.01.2024 о 18:22:51 год., на суму 20 000 грн; 26.01.2024
о 18:32:56 год., на суму 12 000 грн; після чого із зазначеної банківської картки відбувся переказ коштів на банківський рахунок/картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступними платежами: 26.01.2024 о 18:09:39 год., на суму 10 000 грн; 26.01.2024 о 18:20:04 год., на суму 20 000 грн; 26.01.2024 о 18:23:57 год, на суму 20 000 грн; 26.01.2024 о 18:33:02 год, на суму 12 000 грн.
Відповідно до постанови прокурора Жовківської окружної прокуратури Львівської області від 19.04.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та докумнтів до банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що банківська картка емітована на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя, АДРЕСА_3 , фінансовий номер НОМЕР_7 .
Згідно руху коштів по банківській картці відбувся переказ коштів наступними платежами: 26.01.2024 о 18:16:54 год., на суму 10000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_8 ; 26.01.2024 о 18:26:21 год., на суму 26000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 .
Згідно руху коштів по банківській картці відбувся переказ коштів наступними платежами: 26.01.2024 о 18:16:54 год., на суму 10000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_8 ; 26.01.2024 о 18:26:21 год., на суму 26000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 ; 26.01.2024 о 18:31:38 год., на суму 20000 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 ; 26.01.2024 о 18:43:34 год., на суму 11700 грн переказ коштів на рахунок НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_11 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакціях наведених по рахунках НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів відповідно відповідно до транзакціях наведених по рахунках НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_11 в період часу з 26.01.2024 по строк дії ухвали включно;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавач у клопотанні просить дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору служби освітньої безпеки уповноваженому на здійснення досудових розслідувань кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Також у зв'язку із великою навантаженістю вилучення тимчасового доступу до речей та документів в банківських установах таких як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » де реєстрація вилучення тимчасового доступу здійснюється до 12.00 год, дізнавач просить надати строк дії ухвали терміном на 2 два місяці.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі, просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя дійшов висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.
Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024142400000034 від 29.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З клопотання встановлено, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального проступку, а відомості щодо банківських карток, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, те що в інший спосіб отримати інформацію без надання тимчасового доступу до документів не можливо, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Таким чином, враховуючи наведене та те, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.
Разом з тим вимога надати тимчасовий доступ до документів крім дізнавачів сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які включені до групи у кримінальному провадженню, інспектору служби освітньої безпеки уповноваженому на здійснення досудових розслідувань кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ до речей і документів.
За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та/або електронний носій, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 отримувач ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 отримувач ОСОБА_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 26.01.2024 по строк дії ухвали включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), зокрема:
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »видати та завірити копії вищевказаних документів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали до 11.05.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1