Справа № 761/6721/25
Провадження № 1-кс/761/5089/2025
21 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100100004742 від 07.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва у лютому 2025 року надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100100004742 від 07 .12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100100004742 від 07 .12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 грудня 2024 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявив несанкціоноване списання грошових коштів з власних рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 125 584 гривень 80 копійок, яке здійснено 02 грудня 2024 року, невстановленою особою, у невстановлених місці та способом, чим зазнав майнової шкоди.
07 грудня 2024 року, в ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01 грудня 2024 року, протягом дня перебував за місцем проживання. В подальшому, він поїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де розраховуючись за пальне, помітив, що платіж відхилено. Переглядаючи застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він виявив, що доступ заблоковано. Він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізнався від працівників банку, що з його рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 125 584 гривень 80 копійок на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та на рахунок № НОМЕР_5 .
На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_2 ), документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення злочину.
Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_2 ), знаходяться відомості про рух коштів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення
Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, а тому може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100100004742 від 07 .12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024100100004742 від 07 .12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на електронний носій та у друкованому вигляді, а саме: документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції та фотознімків даних банкоматів, із зображенням особи, яка здійснювала операції, (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, станом з 00 годин 00 хвилин 30 листопада 2024 року по дату винесення ухвали, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов'язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: