Справа № 643/4428/26
Провадження № 1-кс/643/2054/26
10 березня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226200000299 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчим відділом ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226200000299 від 11.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою збирання доказів, всебічного, повного, об'єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого злочину, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальний злочин, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, необхідна інформація по карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2025 по теперішній час, а також наявної іншої інформації, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);
-руху коштів по вищевказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти за період з 01.01.2025 по теперішній час;
-даних систем а також копії матеріалів відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по теперішній час;
-копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.225 по теперішній час
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.01.225 по теперішній час ;
-параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка за період з 01.01.2025 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача картки та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів та/або отримання грошових коштів у касових відділеннях Банку, та інших прив'язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним відкритим рахункам за період з 01.01.2025 по теперішній час, з вказання адреси розташування терміналів (банкоматів), а також П.І.Б., РНОКПП, копії наданих документів при відкритті карткового рахунку стосовно інших користувачів банкоматів, які використовувалися для зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не звився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник власника майна у судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав визнання явки обв'язкою суд не вбачає, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх виїмки в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містить інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по теперішній час, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);
-руху коштів по вищевказаному рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти за період з 01.01.2025 по теперішній час;
-даних систем а також копії матеріалів відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по теперішній час;
-копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.225 по теперішній час
-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з'єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.01.2025 по теперішній час ;
- параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка за період з 01.01.2025 по теперішній час.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1