Справа № 202/15852/23
Провадження № 1-кс/202/1175/2026
10 березня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42023040000000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України клопотання ст.. слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023040000000256 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Постановою Офісу Генерального прокурора від 17.04.2023 здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні № 42023040000000256 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Встановлено, що cлужбові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2021 р.р. в порушення п.п. 265.1.3, п. 265.1 ст. 265, п. 274.1 ст. 274, п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України занизили орендну плату за землю розташовану на території Павлоградського району Дніпропетровської області, внаслідок чого ухилились від сплати платежів до бюджету на суму 42 254 387 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що підставою для донарахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є акт документальної позапланової виїзної перевірки 30.06.2022 року №1057/04-36-07-08/30838090, в якому зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2021рр. повинно було нараховувати орендну плату за землю та подавати податкові декларації з плати за землю до ІНФОРМАЦІЯ_3 (орган ДПС 0424) по орендованій земельній ділянці площею 250,0000 га із земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02) (для створення та функціонування індустріального парку), на території Богуславської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, однак підприємство не проводило такі нарахування та декларації не подавало.
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом, а саме договору оренди землі від 07.04.2017, додаткову угоду від 15.12.2017, розрахунок орендної плати, додаткову угоду від 30.04.2021, акт приймання-передачі земельної ділянки від 30.04.2021, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки відомості містять охоронювану законом таємницю є конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Тому в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Тому в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні №42023040000000256 від 13.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів договору оренди землі від 07.04.2017, додаткову угоду від 15.12.2017, розрахунок орендної плати, додаткову угоду від 30.04.2021, акт приймання-передачі земельної ділянки від 30.04.2021, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1