ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
10.03.2026Справа №910/1802/26
Господарський суд міста Києва у складі судді Васильченко Т.В., розглянувши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і Компанія» (08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка(з), вул. Білоцерківська, буд. 5) до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) про стягнення 888132,00 грн
Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і Компанія» (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (далі - відповідач) про стягнення 888132,00 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем на підставі платіжних інструкцій №№ 827, 828, 829 та 830 від 29.05.2025 безпідставно здійснено перерахування на користь третьої особи належних позивачу коштів, у зв'язку з чим позивачем заявлено до стягнення 888132,00 грн списаних з рахунку позивача.
Подана позовна заява відповідає вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України. Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження у справі відсутні.
Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).
Приписами частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
При цьому, відповідно до частини 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.
Приймаючи до уваги характер спірних правовідносин, предмет доказування та виходячи з основних засад господарського судочинства, зазначених у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, підстави для визнання даної справи малозначною відсутні, відтак суд вважає за необхідне розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження.
Положеннями статті 181 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.
При цьому, разом з позовною заявою позивачем подано клопотання про витребування доказів у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», а саме:
- інформації про те, з якої ІР-адреси і коли Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» вперше авторизувалось (вперше увійшло) в Системі дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк»;
- інформації про те, з яких ІР-адрес Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» надсилало Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Акордбанк» до виконання платіжні документи починаючи з дати першої авторизації (першого входу) в Системі дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» і до дати надання інформації;
- інформації про те, з яких ІР-адрес Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» входило і користувалось Системою дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» з дати першої авторизації (першого входу) і до дати надання інформації;
- інформації про те, з якого регіону (населеного пункту) Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» здійснювало вхід в Систему дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» та надсилало платіжні документи для проведення операцій Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Акордбанк» 29.05.2025 і чи співпадає цей регіон (населений пункт) з регіонами (населеними пунктами), з яких до 26.05.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» здійснювало вхід та надсилало платіжні документи до виконання Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Акордбанк»;
- матеріали внутрішнього розслідування Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», проведеного за фактом несанкціонованих списань коштів з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» 29.05.2025.
Статтею 81 ГПК України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.
В обґрунтування поданого клопотання позивач посилається на не можливість самостійно надати до суду вказану інформацію, оскільки відповідач ухилився від надання на адвокатський запит від 10.12.2025 інформації про ІР-адреси товариства у повному обсязі, надавши інформацію лише щодо платежів за 29.05.2025, які не відображають всю інформацію про ІР-адреси, якими користувалось та користується товариство, а також від надання інформації про проведення та результати службової перевірки щодо несанкціонованих списань коштів.
Приймаючи до уваги вищезазначене, з урахуванням завдання господарського судочинства, передбаченого ст. 2 ГПК України, щодо справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів, суд вбачає за необхідне одночасно з відкриттям провадження у справі зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» надати відповідну інформацію, що має значення для правильного вирішення спору.
У той же час, при відкритті провадження у даній справі, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фізичної особи-підприємця Магомедова Моісея Курбановича.
Так, відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
Слід зазначити, що метою участі третіх осіб у справі є обстоювання ними власних прав і законних інтересів, на які може справити вплив рішення чи ухвала суду. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини. Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи. Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з'ясовувати, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (частина 4 статті 50 Господарського процесуального кодексу України).
Враховуючи предмет та підстави позову, а також зважаючи на те, що Фізична особа-підприємець Магомедов Моісей Курбанович є особою на користь якої, на підставі платіжних інструкцій №№ 827, 828, 829 та 830 від 29.05.2025, було перераховано відповідачем належні позивачу кошти, суд дійшов висновку про необхідність залучення її до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на її права та обов'язки.
Керуючись статтями 12, 176, 181, 234, 235 та частиною 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі №910/1802/26.
2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.
3. Призначити підготовче засідання у справі на 16.04.26 о 14:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №11.
4. Залучити до участі у справі Фізичну особу-підприємця Магомедова Моісея Курбановича ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
5. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.
6. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.
7. Зобов'язати позивача надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).
8. Встановити, у відповідності до ст. 178 Господарського процесуального кодексу України, відповідачу строк - протягом 16-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі - для подання суду: обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому ст. 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову; доказів направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача. Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду.
9. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідачі повинні про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).
10. Встановити третій особі строк - протягом 7-ми днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, у відповідності до положень ст. 168 Господарського процесуального кодексу України - для подання суду: пояснень щодо позову та/або відзиву та доказів направлення відповідних пояснень на адресу всіх учасників справи.
11. Встановити позивачу строк - протягом 7 днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) - для подання суду: відповіді на відзив на позов та доказів направлення відповіді на відзив відповідачу.
12. Встановити відповідачу строк - протягом 7 днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.
13. Встановити сторонам строк - протягом 7 днів з дня отримання пояснень третьої особи (якщо такі будуть подані) - для подання суду: відповідь на такі пояснення та доказів направлення відповіді на учасникам справи.
14. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.
15. Звернути увагу учасників справи на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.
16. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) в порядку підготовки справи до судового розгляду надати:
- інформацію про те, з якої ІР-адреси і коли Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» вперше авторизувалось (вперше увійшло) в Системі дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк»;
- інформацію про те, з яких ІР-адрес Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» надсилало Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Акордбанк» до виконання платіжні документи починаючи з дати першої авторизації (першого входу) в Системі дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» і до дати надання інформації;
- інформацію про те, з яких ІР-адрес Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» входило і користувалось Системою дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» з дати першої авторизації (першого входу) і до дати надання інформації;
- інформацію про те, з якого регіону (населеного пункту) Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» здійснювало вхід в Систему дистанційного обслуговування («Клієнт-Банк») Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» та надсилало платіжні документи для проведення операцій Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Акордбанк» 29.05.2025 і чи співпадає цей регіон (населений пункт) з регіонами (населеними пунктами), з яких до 26.05.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» здійснювало вхід та надсилало платіжні документи до виконання Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Акордбанк»;
- матеріали внутрішнього розслідування Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», проведеного за фактом несанкціонованих списань коштів з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Б.М.А. і компанія» 29.05.2025.
17. Встановити Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Акордбанк» (04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6) строк для надання доказів до 20.03.2026.
18. Попередити Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк», що у відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
19. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.26 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2020).
20. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, що розглядається, доступна на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.
21. Згідно частиною 2 статті 235 Господарського процесуального кодексу України дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання. Дана ухвала не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
СуддяТ.В. Васильченко
Згідно з новою редакцією частин п'ятої-дев'ятої статті 6 ГПК України, яка введена в дію з 18.10.2023 відповідно до Закону України №3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» суд направляє судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, вчиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням ЄСІТС, в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про ЄСІТС.
Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС в обов'язковому порядку.
Інші особи (це, зокрема, фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці) реєструють такі кабінети в добровільному порядку.
Процесуальні наслідки, передбачені ГПК України у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.
Разом з цим, суд вручає будь-які документи особі, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС, у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою. Такі учасники справи також мають можливість ознайомитись з матеріалами справи через ЄСІТС.