Справа №209/7754/24
Провадження №1-кс/209/136/26
05 березня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 1202404679000201 від 19 вересня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 18 вересня 2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 15 вересня 2024 року по 16 вересня 2024 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 7200 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами, з належної йому банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 15 вересня 2024 року - в сумі 2300 гривень на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_2 та 16 вересня 2024 року - в сумі 4900 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », телефон не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
19 вересня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046790000201 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 15 вересня 2024 року у соціальній мережі «Instagram» знайшов сторінку магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вирішив написати продавцю із бажанням придбати смартфон iphone 11 на 128 GB білого кольору, на що продавець повідомив, що вартість товару становить 7700 гривень, з урахуванням знижки 7200 гривень, ОСОБА_4 це влаштовувало та він погодився на пропозицію. Надалі, продавець переслав надіслав ОСОБА_5 реквізити для сплати товару, а саме номер банківської картки НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та потерпілий зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ на вищевказану банківську картку у сумі 2300 гривень. 16 вересня 2024 ОСОБА_4 під час листування із продавцем запитав у останнього коли буде відправка товару, на що продавець запевнив, що все буде добре, однак повідомив, що треба сплатити всю суму, на що ОСОБА_4 погодився, та продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів у сумі 4900 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки. Грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про стан та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 . Згідно з отриманою інформацією, 16 вересня 2024 року грошові кошти у сумі 4900 гривень переказані на вищевказану банківську картку. Також виявлено, що 16 вересня 2024 року з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 4850 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача не зазначено.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про стан та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_7 . Згідно з отриманою інформацією, 16 вересня 2024 року о 17:15:05 годині на вищевказану карту здійснено переказ грошових коштів у сумі 4850 гривень. Також виявлено, що 17 вересня 2024 року о 20:49:13 годині з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 24882 гривень на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 1202404679000201 від 19 вересня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 17 вересня 2024 року по 05 березня 2026 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 17 вересня 2024 року по 05 березня 2026 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 05 березня 2026 року по 05 квітня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1