Справа №209/7722/24
Провадження №1-кс/209/135/26
05 березня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000179 від 19 серпня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 18 серпня 2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18 серпня 2024 року невстановлена особа надіславши смс-повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , за допомогою месенджеру «Телеграм», шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у борг, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 7500 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказану невстановленою особою банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого їй надійшло повідомлення від подруги, що її акаунт «Телеграм» було зламано грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму
19 серпня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046790000179 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, 19 серпня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що є користувачем послуг AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_1 . 18 серпня 2024 року приблизно о 12:30 годині ОСОБА_6 у особисті повідомлення застосунку «Telegram» написала її колега ОСОБА_5 із проханням запозичити грошові кошти у сумі 7500 грн., на що потерпіла погодилась та їй було надіслано реквізити для переказу грошових коштів, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану суму. В подальшому, від своєї колеги ОСОБА_5 потерпілій стало відомо, що акаунт її колеги зламано, грошові кошти не повернуто.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, про стан та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 . Згідно з отриманою інформацією, 18 серпня 2024 року о 12:36:12 годині грошові кошти у сумі 7500 гривень, переказані на вищевказану банківську картку від потерпілої ОСОБА_4 , банк платника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також виявлено, що 18 серпня 2024 року о 12:38:09 годині з вищевказаної банківської кратки здійснено переказ грошових коштів у сумі 7500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування отримувача ОСОБА_8 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000179 від 19 серпня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 18 серпня 2024 року по 05 березня 2026 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18 серпня 2024 року по 05 березня 2026 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали з 05 березня 2026року до 05 квітня 2026року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1