Провадження № 1-кс/734/137/26 Справа № 734/944/26
іменем України
05 березня 2026 року селище Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026275460000034, відомості про яке 24 лютого 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному № 12026275460000034, відомості про яке 24 лютого 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 23 лютого 2026 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігіській області надійшло звернення ОСОБА_5 , яка в додатку «Facebook» знайшла оголошення про надання міжнародних перевезень, так як знаходиться в Німеччині. В ході переписки ОСОБА_5 домовилися про придбання квитків із Німеччини до України. 23 лютого 2026 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4820 гривень зі своєї банківської карки № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 . Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 23 лютого 2026 року у додатку Facebook знайшла оголошення про міжнародні перевезення. Нині перебуває в Німеччині та планувала в кінці березня поїхати додому в Україну та вирішила придбати квиток на пасажирське перевезення. Написала повідомлення у Messenger додатку Facebook компанії міжнародних перевезень. У відповідь із нею зв'язалася особа з аккаунту, підписаного як « ОСОБА_6 », яка представилася менеджером компанії міжнародних пасажирських перевезень. Під час спілкування обговорили всі деталі щодо маршруту перевезення та придбання квиток, після чого вказана особа надала реквізити банківської картки № НОМЕР_3 для оплати в сумі 4820 гривень. ОСОБА_5 о 16.35 годині 23 лютого 2026 року здійснила переказ зазначеної суми зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_3 . Після здійснення переказу квиток не надіслано, а зв'язок із особою, яка представилася менеджером, припинився. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 , що видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо банківської карти № НОМЕР_3 , у період із 01 лютого 2026 року до дня надходження ухвали. Дізнавачем у кримінальному провадженні ОСОБА_3 заявлені вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті у період із 01 лютого 2026 року.
У судове засідання дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026275460000034, відомості про яке 24 лютого 2026 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні - дізнавачам СД Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), по банківській карті № НОМЕР_3 у період із 01 лютого 2026 року до 04 березня 2026 року включно:
1.Документів щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2.Інформації про відкриття інших банківських рахунків на власника карти № НОМЕР_3 . У разі їх наявності - зазначити номери рахунків, дати відкриття рахунків, банківську виписку про рух грошових коштів, із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
3.Банківської виписки про рух грошових коштів, із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
4.Фото- і відеоматеріалів із камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах і відділеннях, під час проведення транзакції з банківською картою;
5.Інформації щодо користування обліковим записом клієнта онлайн-банкінгу: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн-банкінгу; IP- адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця із дня постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів із дня проголошення.
Слідчий суддя