Справа № 592/3463/26
Провадження № 1-кс/592/1700/26
05 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520001158 від 21.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 20.07.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж автомобіля в мережі "Фейсбук". В подальшому, звязавшись з продавцем, перерахував грошові кошти в сумі 21000 грн. з власної банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 , однак автомобіль не отримав. (ЄО №40766 від 20.07.2024).
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді руху грошових коштів по банківському рахунку та іншої інформації встановлено, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 13000 грн. та 8000 грн., надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В подальшому дані кошти перераховані 20.07.2024 о 20:49 в сумі 13000 грн. та о 21:24 в сумі 8000 грн. на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням фінансового номеру телефону НОМЕР_3 .
Аналізуючи рух коштів по БПК НОМЕР_2 , встановлено, що цього ж дня 20.07.2024 о 20:54 в сумі 13000 грн. та о 21:25 в сумі 8000 грн. перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме: персональної інформації про користувача банківського рахунку, АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 20.07.2024 по 10.08.2024, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаного рахунку, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
1.Надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:
-відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а саме даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок до якого випущено картку № НОМЕР_4 , дані працівника, яким відкрито дану картку, і цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок в випущеною до нього карткою № НОМЕР_4 ;
-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку з випущеною до нього карткою № НОМЕР_4 за період часу з 20.07.2024 по 10.08.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв'язку, які використано, як фінансові номери до рахунку з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 ;
-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку до якого прив'язана картка № НОМЕР_4 за період часу з 20.07.2024 по 10.08.2024.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_17