Справа №592/3448/26
Провадження №1-кс/592/1690/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024200480000830, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2024 р. близько 18.00 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи чат- бот " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в соціальній мережі "Телеграм" здійснила дзвінок ОСОБА_3 , який відкрив збір на потреби ППО, представившись співробітником відділу фінансового моніторингу, з метою розблокування карти № 5375411403547479 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримала код доступу до рахунку, використовуючи який заволоділа грошовими коштами в сумі 39489 грн., шляхом перерахунку на іншу карту.
Грошові кошти потерпілого було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по карткам з яких були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лиш; на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочергові їм джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р.;
відомості про рахунки, на які було перераховано, грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р.;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за, період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р., з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р. із роз'ясненням змісту операції, її дата, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р.;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 р. по 01.05.2024 р.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_4