Справа № 592/3396/26
Провадження № 1-кс/592/1672/26
05 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000400000024 від 20.12.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 367 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000400000024, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В межах згаданого кримінального провадження досліджуються обставини та підстави укладання, підписання та фактичного виконання умов договору № 10Пс-МД/2610 від 03.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по договору - «Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; по договору - «Підрядник/Виконавець») про надання послуг по об'єкту: «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 Сім'янівка-Дубов'язівка-Курилівка-Сулими-/Р-60/, км 6+200 - км 9+200 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь)».
Вартість робіт за вказаним договором складала 18 109 000,00 грн.
Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) могло закуповувати асфальтобетонну суміш у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та/або використовувати обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).
В той же час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " складались паспорти якості на виготовлену асфальтобетонну суміш, де зазначено, що остання відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011. Вказані документи містять відтиск печатки Товариства та підписані від імені начальника лабораторії Товариства.
Водночас за однією з версій органу досудового розслідування ані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не мало у своєму складі структурного підрозділу, який має відповідати за якість виготовленої асфальтобетонну суміш.
У вказаному кримінальному провадженні, 24.09.2025 винесено постанову про залучення спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою дослідження питання пов'язаності суб'єктів господарської діяльності - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та перебування під фактичним контролем ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) або пов'язаних з них осіб, станом на період часу з 01.06.2021 по 31.12.2021, а також наявних спільних господарських взаємовідносин між згаданими вище суб'єктами господарювання в частині купівлі - продажу асфальтобетонної суміші, зокрема тих, що можуть містити ознаки безтоварності, та/або використання (оренди) обладнання (потужностей) для виготовлення асфальтобетонної суміші за період часу з 01.06.2021 по 31.12.2021.
Так, на даний час слідством встановлено ймовірний факт фіктивного працевлаштування директорами/керівниками згаданих вище підприємств (осіб, які формально очолюють підприємства (зареєстровані в ЄДР) з боку ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_6 ).
У вказаному вище кримінальному провадженні отримано ухвалу Ковпаківського районного суду м. Суми від 24.02.2026 (справа № 592/2891/26; провадження № 1-кс/592/1502/26) про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) відносно суб'єкта господарської діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; адреса місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_1 ), яку направлено супровідним листом № б/н від 24.02.2026 для організації безпосереднього виконання (Сумська міська рада/Управління « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради).
В той же час, станом на 02.03.2026 встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) відсутня реєстраційна справа відносно вищезазначеного суб'єкта господарської діяльності.
В свою чергу, попередньо було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із наявної інформації остання реєстрація місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_2 , тобто, реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 )/ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).
Разом з цим, у даному кримінальному провадженні також отримано ухвалу Ковпаківського районного суду м. Суми від 25.02.2026 (справа № 592/2892/26; провадження № 1-кс/592/1503/26) про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) відносно таких суб'єктів господарської діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), яку 27.02.2026 направлено супровідним листом для організації безпосереднього виконання ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), так як згідно офіційних відомостей встановлено наступне:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код: НОМЕР_3 ; Реєстраційний номер: 16281200000000108; Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Дата реєстрації: 03.02.2004; Дата запису: 03.12.2004; Адреса: АДРЕСА_3 ; Статус: зареєстровано);
2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код: НОМЕР_4 ; Реєстраційний номер: 16281020000001439; Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Дата реєстрації: 30.11.2012; Дата запису: 30.11.2012; Адреса: АДРЕСА_3 ; Статус: в стані припинення);
3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код: НОМЕР_5 ; Реєстраційний номер: 16281020000002425; Місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Дата реєстрації: 16.04.2019; Дата запису: 16.04.2019; Адреса: АДРЕСА_3 ; Статус: в стані припинення).
В свою чергу, станом на 02.03.2026 встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) відсутні згадані реєстраційні справи відносно вищезазначених суб'єктів господарювання. У подальшому було встановлено, що дані реєстраційні справи на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 )/ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ).
Наразі із підстав згаданих вище, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів, які перебувають (знаходяться) у володінні (віданні) ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів та/або належним чином завірених копій документів (у тому числі в друкованому/текстовому вигляді та за наявності у цифровому/електронному вигляді).
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 72023000400000024 від 20.12.2023 - слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим із групи слідчих у згаданому вище кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться (перебувають) у володінні (віданні) Конотопської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів та/або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та за наявності на електронному/оптичному носії), а саме:
1.1Реєстраційної справи (у якій відображені/зазначені всі дії адміністраторів/реєстраторів/нотаріусів/тощо щодо створення/призначення/зміни/припинення/тощо директора/керівника/засновника/кінцевого бенефіціарного власника/тощо) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
1.2Відомостей (інформації, даних/тощо), що містяться в електронному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
1.3Реєстраційної справи (у якій відображені/зазначені всі дії адміністраторів/реєстраторів/нотаріусів/тощо щодо створення/призначення/зміни/припинення/тощо директора/керівника/засновника/кінцевого бенефіціарного власника/тощо) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );
1.4Відомостей (інформації, даних/тощо), що містяться в електронному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );
1.5Реєстраційної справи (у якій відображені/зазначені всі дії адміністраторів/реєстраторів/нотаріусів/тощо щодо створення/призначення/зміни/припинення/тощо директора/керівника/засновника/кінцевого бенефіціарного власника/тощо) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
1.6Відомостей (інформації, даних/тощо), що містяться в електронному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );
1.7Реєстраційної справи (у якій відображені/зазначені всі дії адміністраторів/реєстраторів/нотаріусів/тощо щодо створення/призначення/зміни/припинення/тощо директора/керівника/засновника/кінцевого бенефіціарного власника/тощо) стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );
1.8Відомостей (інформації, даних/тощо), що містяться в електронному Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_11