Дата документу 04.03.2026Справа № 554/3288/20
Провадження № 1-кс/554/3269/2026
04 березня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170300000311 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст. 246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 08 серпня 2018 року було укладено договір оренди землі між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 (орендодавець) та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 (орендар); даним договором визначено, що орендодавець надає, а орендар приймає у строкове платне користування земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, строком на 1 рік.
У зв?язку із закінченням строку дії попереднього договору оренди, 31 травня 2019 року укладено додаткову угоду №1 до договору оренди землі від 01.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 , предметом якої є продовження строку оренди ще на 25 років. У даному договорі умовами використання земельної ділянки є заборона видобутку корисних копалин без спеціального дозволу.
Таким чином, 31 травня 2019 року строк дії оренди земельної ділянки із кадастровим номером 5324084000:00:002:0082 було продовжено на 25 років.
Приватне підприємство « ОСОБА_5 » діє на підставі Статуту ПП « ОСОБА_5 », затвердженого рішенням власників ПП « ОСОБА_5 » №1/19 від 25.11.2019. Відповідно до наказу №1 від 26.11.2019 директором ПП « ОСОБА_5 » призначено ОСОБА_8 , яка згідно зі Статутом наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а отже, є службовою особою.
За цих умов, будучи службовою особою ПП « ОСОБА_5 », на виконання договору №1 від 01 квітня 2020 року між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 та представництвом « ОСОБА_9 » в особі Голови представництва ОСОБА_10 (покупець) укладено договір №1 щодо продажу ґрунту піщаних порід об?ємом 23810 метрів кубічних на загальну суму 1000020,00 грн. Проведеним представництвом « ОСОБА_9 » дослідженням ґрунту земельної ділянки ПП « ОСОБА_5 » із кадастровим номером 5324084000:00:002:0082 по ДСТУ Б В.2.1-2-96 встановлено, що об?єктом дослідження є пісок дрібний, тобто корисна копалина місцевого значення.
Окрім цього встановлено, що відповідно до укладеного договору № 1 щодо продажу ґрунту піщаних порід об'ємом 23810 кубічних метрів на загальну суму 1000020,00 грн., перерахування грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося представництвом « ОСОБА_9 » (IBAN НОМЕР_2 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нова назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)
Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 р. по 01.12.2020 р., яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.
Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий прохає провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, прохав розглядати клопотання без його участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областілейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областімайору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_19 , до належним чином завірених копій документів, які зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 01.04.2020 р. по 01.12.2020 р., а саме:
-Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплений банківський рахунок.
-Виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).
-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
-Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок.
-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Надати групі вищевказаних слідчих, право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1