Справа № 472/202/26
Провадження № 1-кс/472/14/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
05 березня 2026 року с-ще Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026152190000114 від 13.02.2026 року, клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
03.03.2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 13.02.2026 до СПД №1 ВРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.02.2026 до заявника зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввів ОСОБА_5 в оману про необхідність підняття рівня захисту картки, отримав доступ до карткового рахунку кредитної картки заявника НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами останнього у сумі 42550 грн.
Банківська картка НОМЕР_3 , з якої було знято грошові кошти потерпілого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).
У зв'язку із вищевикладеним та з метою отримання руху по картковому рахунку в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відомостями щодо власника кредитного карткового рахунку, відомостями про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку та фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ).
Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -
Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) наступну інформацію (документи):
-роздруківку руху грошових коштів по кредитному картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період 01.02.2026 по 15.02.2026;
-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до кредитного рахунку НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн - доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР - адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 01.02.2026 по 15.02.2026;
-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в матеріалах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_3 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період 01.02.2026 по 15.02.2026.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 05.04.2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1