Справа 127/6586/26
Провадження 1-кс/127/2708/26
03 березня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 22025020000000084 внесеного до ЄРДР 24.04.2025, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
До суду надійшло клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22025020000000084 від 24.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 2 відділом ГВ ЗНД Управління у ході виконання завдань з попередження, виявлення та блокування каналів фінансування збройної агресії російської федерації проти України, у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо функціонування на території Вінницької області протиправного механізму спрямованого на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави - агресора службовими особами одного з суб'єктів господарювання у галузі харчової та легкої промисловості.
Так, згідно з інформуваннями 2 відділу ГВ ЗНД Управління (реєстр. № 53/5/2/2/52-430 від 01.05.2025 та № 53/5/2/2/52-510 від 12.05.2025) на виконання доручення слідчого отримано відомості про те, що на території регіону функціонує група компаній «Ензим» (материнська компанія ПрАТ «Ензим» (код ЄДРПОУ 32278747), ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 328/3696), ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (код ЄДРПОУ 43090354), ТОВ «Ензим Біотех» (код ЄДРПОУ 40035196), ТОВ «ІМ-Трейд» (код ЄДРПОУ 41000211), яка займається виробництвом та дистрибуцією ферментних та мікробіологічних препаратів, що застосовуються у різних галузях харчової та легкої промисловості, фармацевтики та косметології, сільського господарства: рослинництва, тваринництва та птахівництва, а також препаратів для захисту навколишнього середовища. Окрім того, до вищезгаданої групи компаній входять підприємства на території Республіки Польща («Biofield sp.z.o.o.», «Biosynthesis spolka akcyjna»), російської федерації (ООО «Биопрепарат», ООО «Торговый Дом «Биопрепарат», ООО «Концерн «Микробиопром», ИП « ОСОБА_4 ») та ін. Всі вищевказані комерційні підприємства фактично контролюються громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ).
Також в ході розслідування відомості про те, що до повномасштабного вторгнення рф на територію України, продукція вказаної вище групи компаній виготовлялася на потужностях, які розміщені у місті Ладижин Вінницької області, та у подальшому експортувалася на адресу резидентів рф. Разом з тим, незважаючи на введені заборони щодо співпраці із суб?єктами господарювання рф, службові особи продовжують реалізовувати виготовлену на території України продукцію резидентам російської федерації, які у подальшому продають вказаний товар державним підприємствам.
Так, згідно з аналізом експортно-імпортних операцій підприємств, з червня 2023 року ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (код ЄДРПОУ 43090354) та ТОВ «ІМ-Трейд» (код ЄДРПОУ 410002| 1) систематично експортують на адресу «Biofield sp.z.o.o.» (Республіка Польша, м. Видна Гура, вул. Розвеницька, 43, KRS:0000778336, NIP: 7922305800, REGON: 382893559) ферментні та мікробіологічні препарати, які у подальшому вказана польська компанія реалізовує ПП « ОСОБА_6 » (рос. мов. - ИП « ОСОБА_4 », ИНН рф 321601001971, юридчина адреса: Брянска обл., смт. Клімово, вул. Інтернаціональна, 48а). Останній реалізовує українську продукцію, підконтрольному ОСОБА_5 російському підприємству, ТОВ «Торговий Дім «Біопрепарат» (рос. мов. - ООО «Торговый Дом «Биопрепарат», ОГРН 109774668/680, юридична адреса: рф, м. Москва, вул. Петра Романова, буд. 7), який в подальшому реалізовує її на адресу держпідприємств росії за рахунок бюджетних коштів рф.
Зокрема, встановлено, що ТОВ «ТД «Агро-Ензим» з січня 2023 року по січень 2025 року поставило на адресу польського підприємства культури мікроорганізмів, які виготовлені на потужностях українського підприємства на загальну суму понад 35 млн євро. У подальшому, «Biofield sp.z.0.0.» 03.04.2023, 26.06.2023, 14.08.2023, 27.12.2023, 20.03.2024 та 17.05.2024 поставило на адресу ПІ «Смірнов Євгеній Леонтійович» продукцію українського виробництва на загальну суму понад 730 тис євро.
За аналізом даних, ТОВ «Торговий Дім «Біопрепарат» відповідно до договору від 13.01.2020 № 13/01-20 придбало у вищевказаного російського приватного підприємця продукцію, рахунки на оплату якої датовані числами, які збігаються із поставками «Biofield sp.z.o.o.» на адресу ПП « ОСОБА_6 » (тобто 03.04.2023, 26.06.2023, 14.08.2023, 27.12.2023, 20.03.2024 та 17.05.2024).
Крім того, в рамках досудового розслідування встановлено ряд юридичних осіб, що входять у групу компаній «Ензим» та громадян України з числа службових осіб вказаних підприємств і компаній, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій, пов'язаних із передачею матеріальних ресурсів представникам держави - агресора, серед них зокрема:
- материнська компанія - ПрАТ «Ензим» (код ЄДРПОУ 32278747, юридична адреса: м. Київ, вул. Вінстона Черчиля, 27а, кімната 104), яке фактично здійснює господарську діяльність за адресами: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська (будівлі №№ 2, 2/1-2/8, 2/10, 2/11 та 10), які належать ПрАТ «Ензим». Директор і власник 42,06% акцій ПрАТ «Ензим» - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ПАТ «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577, юридична адреса: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 2-г), що здійснює виробничу діяльність за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 2-в та 2-г, які належать ПАТ «Фермент». Власник 49,9% акцій - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ТОВ «БФК-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45457211, юридична адреса: м. Київ, вул. Райдужна, 4), що здійснює виробничу діяльність за адресою: Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 2/9, яка належить ТОВ «БФК-ПРОМ». Директор - громадянин України ОСОБА_7 ;
- ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (код ЄДРПОУ 43090354, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Київська, 14, прим. 3) та ТОВ «ТД «Ензим-Агро» (код ЄДРПОУ 38134923, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30), які здійснюють господарську діяльність за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30/2 (земельна ділянка із кадастровим номером 510136600:02:052:0108, що належить компанії «Байрасс Консалтантс Лімітед» (BYRASS CONSULTANTS LIMITED, Республіка Кіпр);
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресами: АДРЕСА_2 та 9, які належать ТОВ «Стартвейс» (код ЄДРПОУ 42445120), а також за адресою: м. Вінниця, вул. Узвіз Вишневий, 34, яка належить ОСОБА_5 - директору і фактичному власнику групи компаній ПрАТ «Ензим» (код ЄДРПОУ 32278747);
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить громадянці України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ). ОСОБА_8 - рідний брат ОСОБА_5 , за своїми службовими обов'язками координує діяльність окремих компаній групи компаній «Ензим» у країнах Європейського Союзу, зокрема контролює фінансово-господарську діяльність «Biofeld Sp.z o.o.» та всі експортні операції на вказаного резидента Республіки Польща;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор ПрАТ «Фармбіотехінвест» (код ЄДРПОУ 35054793, юридична адреса м. Вінниця, вул. Гоголя, 30, власник 50% акцій - ОСОБА_5 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить громадянину України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 );
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІТ-директор групи компаній «Ензим», зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_12 . ОСОБА_12 створює відповідні технічні умови для пошуку та налагодження контактів службових осіб ПрАТ «Ензим» із російськими клієнтами, а також забезпечує безперервну роботу серверів вказаної групи компаній та налаштування роботи корпоративної мережі, якою користуються службові особи вищевказаних підприємств;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_13 . ОСОБА_13 - співробітниця групи компаній «Ензим», на яку покладено обов'язки із забезпечення зовнішньо-економічної діяльності, контролю та супроводження операцій імпорту товарів на підприємства.
За отриманою інформацією ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належна йому група компаній «Ензим» фактично здійснюють свою господарську діяльність в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30/2, яке належать на праві власності компанії «Байрасс Консалтантс Лімітед» (BYRASS CONSULTANTS LIMITED, Республіка Кіпр), де можуть знаходитись речі, документальні матеріали, печатки, штампи, електронні носії інформації та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Згідно з інформаційною довідкою № 462334937 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, право власності на нежитлову будівлю, розташовану за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30/2, зареєстровано за компанією «Байрасс Консалтантс Лімітед» (BYRASS CONSULTANTS LIMITED, Республіка Кіпр).
Відповідно до повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належна йому група компаній «Ензим» фактично здійснюють свою господарську діяльність в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 30/2, де можуть зберігатися речі, предмети та документальні матеріали, які мають значення для встановлення об'єктивної істини в рамках кримінального провадження та містити відомості про обставини його вчинення, а саме: документальні матеріали та відомості що співпраці із представниками та суб'єктами господарювання держави-агресора - РФ, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також відомості, що містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах і відомостях щодо службового і неофіційного листування (спілкування) з представниками та суб'єктами господарювання держави-агресора - РФ, які містяться в автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, фінансово-господарська документація, договори, додатки до них та відповідні додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові накладні, акти прийому-передачі, фінансова та податкова звітність, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, документальні матеріали, записи, зведені відомості, замітки, що містять реквізити чи стосуються ПрАТ «Ензим» (код ЄДРПОУ 32278747), ДП «Ензим» (код ЄДРПОУ 328/3696), ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (код ЄДРПОУ 43090354), ТОВ «Ензим Біотех» (код ЄДРПОУ 40035196), ТОВ «ІМ-Трейд» (код ЄДРПОУ 41000211), ПАТ «Фермент» (код ЄДРПОУ 30165577), ТОВ «ТД «Агро-Ензим» (код ЄДРПОУ 43090354), ТОВ «ТД «Ензим-Агро» (код ЄДРПОУ 38134923), ТОВ «БФК-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 45457211), «Biofield sp.z.o.o.», «Biosynthesis spolka akcyjna», ООО «Биопрепарат», ООО «Торговый Дом «Биопрепарат», ООО «Концерн «Микробиопром», ИП « ОСОБА_4 » і були використані з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також відомості, що містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, які містяться в автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації.
25 лютого 2026 року проведено обшук у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено майно, а саме:
- мобільний телефон марки «PHILIPS» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Motorola» темно-синього кольору з сім-картою ІМSI НОМЕР_7 .
Відповідно до частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з частиною 2 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У зв'язку з вилученням під час обшуку будинку, в якому проживає ОСОБА_5 , речей, а саме: мобільний телефон марки «PHILIPS» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Motorola» темно-синього кольору з сім-картою ІМSI НОМЕР_7 , є достатні підстави вважати, що вони відповідно до пунктів 1, 3, частини 2 статті 167 Кримінального процесуального кодексу України є використаними як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 4 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з'ясування дійсних обставин події.
Відповідно до частини 2 статті 100 Кодексу існує два шляхи приєднання речей або документів в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження: надання добровільно або на підставі судового рішення.
Частина 1 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України надає право прокурору, слідчому за погодженням з прокурором, звертатись до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.
Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
Враховуючи викладене, прокурор просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої та другої статті 172 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на речі, які вилучені 25 лютого 2026 року, під час проведення обшуку у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 25.02.2026 під час проведення обшуку будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , в якому проживає ОСОБА_5 , а саме:
- мобільний телефон марки «PHILIPS» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Motorola» темно-синього кольору з сім-картою ІМSI НОМЕР_7 .
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Зобов'язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Арешт майна може бути скасований - підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя