Справа № 576/1238/24
Провадження № 1-кс/576/78/26
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
04 березня 2026 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12023091120000187 від 27.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -
Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023091120000187 від 27.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 26.08.2023 до чергової частини відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.08.2023, близько 12:00 год. вона розмістила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж монтажного блоку. Через деякий час зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_1 та особа чоловічим голосом повідомила про купівлю даного товару. Надалі, невстановлена особа відкрила банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , використовуючи ідентифікаційні дані заявниці, які отримала шахра ським шляхом, на яку перевела грошові кошти із своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заявниці в сумі 55 000 тис грн, із якої невідомими особами вказані грошові кошти були перераховані на інші банківські рахунки.
В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_4 повідомила, що 26.08.2023 о 11.20 год вона розмістила оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж монтажного блока, вартість 4000 гривень. У оголошенні остання вказала мобільний телефон НОМЕР_4 . У подальшому до заявниці зателефонували невідомі особи із декількох мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , яким вона надала свої персональні дані та після цього їй почали приходити підтвердження на мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , які остання підтверджувала. Також у ході розмови заявниці повідомили, що вона не зможе отримати грошові кошти на свої банківські картки, оскільки вона являється фізичною особою, а переказ відбудеться від юридичних осіб. У подальшому вказані невідомі особи запропонували заявниці відкрити банківську картку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокував переказ коштів на, що остання погодилася та у ході розмови відкрила картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . У подальшому у ході телефонної розмови заявниця зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на свою щойно відкриту картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 переказала грошові кошти у сумі 55620 гривень 4 платежами: о 21.03 год. 15 450 грн.; о 21.04 год. 10 300 грн; о 21.05 год. 15 450 грн. та о 21.06 год. 14 420 грн.
Із вказаної вище картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 грошові кошти у подальшому були переведені на картки:
№ НОМЕР_11 - JOINT STOCK COMPANY FIRST ІНФОРМАЦІЯ_6 - 32 000 гривень;
№ НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_7 -10 000 гривень;
№ НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_8 - 7500 гривень.
Також було поповнено 2 мобільні номери телефонів на суми 200 гривень. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_4 , дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. по 23 годин 59 хвилин 26.08.2023 по банківській картці № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням власника картки та його повних анкетних даних, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились.
Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено згідно з витягом з ЄРДР, відділом поліції№ 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській слідчим відділенням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091120000187 від 27.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ із можливістю копіювання до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_3 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:
-про рух грошових коштів по банківській карті, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 і відкритому рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 годин 59 хвилин 26.08.2023, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив'язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_3 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;
- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки НОМЕР_3 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;
- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
З можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 ).
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1