Справа № 697/440/26
Провадження № 1-кс/697/42/2026
Іменем України
03 березня 2026 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 534 0000033 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
03.03.2026 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 534 0000033 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що уперіод часу з 28.01.2026 по 29.01.2026 року, невстановлена особа, під приводом онлайн-заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які останній перерахував з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 та на рахунок НОМЕР_11 , у зв'язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 123861 грн..
21.02.2026 року сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255340000033 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26.01.2026 о 18-00 годині, за допомогою додатку «ТікТок» знайшов оголошення, про те, що можна заробити грошові кошти покупками товарів в магазинах, щоб піднімати їхню репутацію, на що потрібно купляти певний товар. Вказана пропозиція зацікавила потерпілого, у зв'язку із чим, на його мобільний телефон в додатку «Телеграм» прийшло смс повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » ім'я користувача ОСОБА_7 з текстом щодо щоденного заробітку. В подальшому 27.01.2026 останньому стали направляти посилання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вказаному телеграм каналі за якими потрібно перейти та зареєструватись на їхній платформі де було висвітлено обліковий запис, реєструвавшись на платформі потерпілим було прописано власний номер телефону та пароль до входу облікового запису. Виконавши близько 10 завдань ОСОБА_5 було зараховано на банківську картку близько 600 грн. У вказаному особистому кабінеті наявний баланс, який нараховувався за те, що купувався товар, який було запропоновано, та надсилали посилання за товар, по яких потерпілий переходив де здійснював покупку різного товару та відразу здійснював заявку на викуп вказаних товарів. У вказаному листуванні із менеджером було відправлені номера банківських карток на які останній і здійснювалась оплата за вказані товари. Так наступні платежі здійснювались:
1). 28.01.2026 о 12:40 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 500 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; 2). 28.01.2026 о 13:06 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 678 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ; 3). 28.01.2026 о 13:14 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 1202 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; 4). 28.01.2026 о 13:17 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 20 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ; 5). 28.01.2026 о 13:23 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 1851 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ; 6). 28.01.2026 о 13:42 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 6330 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; 7).28.01.2026 о 13:53 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 16699 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 ; 8). 28.01.2026 о 14:19:24 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 29078 грн. з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_5 ; 9). 28.01.2026 о 12:23:18 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 20000 грн. з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_8 ; 10). 28.01.2026 о 15:41 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 27502 грн. з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки НОМЕР_9 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 ; 11). 29.01.2026 о 11:54 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 10001 грн. з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки НОМЕР_9 на банківську картку НОМЕР_10 ; 12). 29.01.2026 о 12:29 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 10000 грн. з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з картки НОМЕР_9 на банківську картку НОМЕР_8 .
Після здійснення перерахунку вказаних коштів потерпілому було повідомлено, що можна повернути кошти, але потрібно заплатити податки та страховку, у зв'язку із чим він зрозумів що це можуть бути шахраї. На підставі вищевказаного було вирішено звернутись до поліції із вказаним фактом. ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів шахраям на суму 123861 грн.
В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння можуть бути причетні невідомі особи, які користуються послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи номера банківських карток: № НОМЕР_10 ;№ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 ; банківський рахунок НОМЕР_11 .
Дізнавач зазначає, що в даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_11 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 27 січня 2026 року по 03 березня 2026 року. У зв'язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.
Вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.
З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликалася.
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 2026 25 534 0000033 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).
Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2026 25 534 0000033 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати:
- інформацію про рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 27 січня 2026 року по 03 березня 2026 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_11 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковим рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_11 , в період часу із 27 січня 2026 року по 03 березня 2026 року;
- фото та відео з банківських терміналів, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковим рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_11 в період часу із 27 січня 2026 року по 03 березня 2026 року;
- копії документів, що слугували підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_11 ;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , рахунку НОМЕР_11 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?
Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів з дня її винесення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1