Справа № 577/966/26
Провадження № 1-кс/577/222/26
"27" лютого 2026 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026205450000076 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 ).
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №12026205450000076 від 20.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
18.02.2026 близько 22.00 год невідома особа, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 12600 грн, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вона перерахувала зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 двома платежами у сумі 4000 грн та 8600 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Невідома особа користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_3 у мережі Вайбер, переписку було видалено та не збережено.
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026 року за №12026205450000076.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виставила 18.02.2026 близько 22.00 год оголошення про продаж ігрового диску. Після чого через декілька хвилин у месенджері Вайбер написала невідома особа з нікнеймом « ОСОБА_6 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 про те, що бажає придбати ігровий диск. Під час переписки невідома особа повідомила, що кошти оформила ІНФОРМАЦІЯ_4 доставкою і для того щоб отримати кошти потрібно перейти за посиланням. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням та її перекинуло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона помітила, що всі картки відсутні, а лише мається віртуальна картка «дія» з 10 000 грн. Виконуючи команди невідомої особи, ОСОБА_5 перерахувала з даної віртуальної картки 10 000 грн на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Щоб зберегти кошти, виконуючи наступні кроки умов програми перерахувала двома платежами кошти у сумі 4000 грн та 8600 грн на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого зрозуміла, що потрапила на шахраїв. У подальшому картки потерпілої було заблоковано та коштів на ній не малося.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується оглядом сайту Decode.
Крім того, перерахунки коштів підтверджуються квитанціями про перерахунок від коштів у сумі 4000 грн та 8600 грн.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
У зв'язку з чим, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме: документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_2 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказаний банківський рахунок у період часу з 18.02.2026 по термін винесений ухвалою.
Також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка.
Вищевказана інформація має доказове значення для даного кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, просить таке задовольнити.
Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КАК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що таке підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2026 року до ЄРДР за № 12026205450000076 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , уповноваженому старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД #1(м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати тимчасовий доступ за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_2 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказаного банківського рахунку у період часу з 18.02.2026 по термін винесений ухвалою.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1