Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/305/2026 Справа № 641/220/26
26 лютого 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000364 від 21.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.12.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226180000364 від 21.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 20.12.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 461056 заявник: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка під приводом заробітку на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшовши в довіру до ОСОБА_13 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8094,27 грн. Заявниця 20.12.2025 самостійно переказала грошові кошти у розмірі 8094,27 грн. на банківську карту НОМЕР_4 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду.
В ході досудового розслідування 24.12.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка повідомила, що 18.12.2025 о 11:34 год. їй надійшло смс-повідомлення в месенджері Телеграм від особи під ніком ОСОБА_14 . Остання запропонувала можливістю заробити кошти, а саме умови були такі: ставити лайки на товари із сайту Розетки. Після чого ОСОБА_14 надіслала перше завдання поставити лайки та посилання на інший чат в Телеграмі під назвою « ОСОБА_15 » ім'я користувача « ОСОБА_16 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 В даному чаті вівся діалог з особою, яка попросила перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та приєднатися до групи з завданнями під назвою «VIP850 Розподіл завдань», куди надсилали блоки завдань з двома видами, а саме: поставити лайки на товари, які надсилали посиланням та оплатити інший товар, щоб збільшити активність на нього серед покупців (зазвичай сума не перевищувала 1000 грн.). За день ОСОБА_13 приходило два-три блоки завдань. Дані умови вона виконувала, сплачувала товари, нащо в подальшому кошти поверталися на 20 % більше на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , яку ОСОБА_13 самостійно надала. 20.12.2025 о 12:12 год. ОСОБА_13 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що в групі «VIP850 Розподіл завдань» опублікували нові завдання. В умовах завдання йшлося про те, що ОСОБА_13 має поставити лайки на товари та оплатити інший товар, переказати кошти в розмірі 1076 грн., що вона і зробила: 20.12.2025 о 12:17 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 в розмірі 1076 грн.. Після того щоб виконати наступне завдання 20.12.2025 о 16:29 переказала грошові кошти в розмірі 8054 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_17 . Четверте завдання на сплату товару в розмірі 26688 грн. ОСОБА_13 виконати відмовилась. На сьогоднішній день грошові кошти не повернуто, загальна сума матеріальних збитків склала у загальному розмірі 9130 грн. Окрім цього ОСОБА_13 долучила до матеріалів кримінального провадження квитанції про переказ вищевказаних грошових коштів.
На підставі ухвали Слобідського районного суду м. Харкова від 14.01.2026 (справа № 641/220/26, номер провадження № 1-кс/641/53/2026) 12.02.2026 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що 20.12.2025 о 16:30:28 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у розмірі 8054 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . В подальшому 20.12.2025 о 16:35:30 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 4900 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 20.12.2025 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1