Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/304/2026 Справа № 641/1058/26
26 лютого 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226180000018 від 01.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 31.01.2026 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226180000018 від 01.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 31.01.2026 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 41422 грн., а саме ОСОБА_12 побачила оголошення з приводу заробітку, перейшовши по якому її перенаправило до месенджеру «ІНФОРМАЦІЯ_13» в чат « ОСОБА_13 ». В зазначеному чаті було вказано, що необхідно викуповувати товар на різних сайтах, за що остання буде отримувати відсоток, який вона зможе вивести на картку. Внаслідок чого ОСОБА_12 31.01.2026 перерахувала грошові кошти на загальну суму 41422 грн. на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_12 було заблоковано в чаті. На теперішній час грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 41422 грн.
В ході досудового розслідування 02.02.2026 допитано в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 31.01.2026 приблизно о 12:52 побачила рекламу в «ТікТок» з приводу заробітку в Інтернеті, на яку вона перейшла та її перенаправило в чат «WhatsApp» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили принцип заробітку, а саме вона мала викупати товари в Інтернеті на платформі, після виконання всіх завдань кошти поверталися з відсотком. ОСОБА_12 надіслали посилання на платформу в мережі Інтернет на якій зберігалися бонуси (кошти) та знаходилися товари для виконання завдань ІНФОРМАЦІЯ_5 за даним посиланням потерпіла перейшла та зареєструвалась і тим самим створила свій акаунт на даній платформі. Після чого потерпіла 31.01.2026 о 15:06 для початку роботи зробила переказ в розмірі 300 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14 , яку їй надіслали. Після чого ОСОБА_12 надіслали в чат посилання на «ІНФОРМАЦІЯ_13» ІНФОРМАЦІЯ_7 коли потерпіла перейшла за вказаним посиланням їй відкрився чат з ім'ям користувача ОСОБА_15 , де їй надіслали посилання в інший чат в «ІНФОРМАЦІЯ_13»- ІНФОРМАЦІЯ_8 під назвою « ОСОБА_13 час 9:00-21:00» з ім'ям користувача ОСОБА_16 , даний чат надсилав завдання на вищевказану платформу. 31.01.2026 о 15:43 год. ОСОБА_12 повернули грошові кошти в розмірі 590 грн. (з відсотком) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , яку вона зазначила при реєстрації на платформі для заробітку. Після чого на платформі надходили завдання, які ОСОБА_12 виконувала, проплачувала товари, а саме: о 15:47 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в розмірі 500 грн; о 16:05 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_17 в розмірі 792 грн.; о 16:17 год переказала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_17 2381 грн.; о 16:24 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_17 в розмірі 972 грн.; о 16:31 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_18 в розмірі 6330 грн.; о 16:44 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_18 в розмірі 13699 грн.; о 17:42 год. переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_17 в розмірі 14000 грн.. Після чого ОСОБА_12 повідомили, що вона має сплатити податок в розмірі 30000 грн. для виведення коштів з балансу. Після чого потерпіла попросила повернути кошти, однак їх не повернули і більше того заблокували доступ до платформи, на якій зберігався заробіток ОСОБА_12 . Загальна сума матеріальних збитків ОСОБА_12 становить 38674 грн.
Окрім цього потерпіла ОСОБА_12 долучила до матеріалів кримінального провадження копії квитанцій про переказ вищевказаних грошових коштів.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документації, що стосується інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 31.01.2026 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом зняття копії зазначеної інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1