СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1621/26
ун. № 759/4745/26
26 лютого 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080001206 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотаннядізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080001206 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивовано тим, що 17.09.2025 до відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.09.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які належать останній, чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17.09.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона вирішила зробити своєму сину подарунок, а саме придбати автомобіль із-за кордону. Знайшовши оголошення в інтернет-мережі Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який займався пригоном автомобілів із-за кордону, вона по моб. тел. НОМЕР_1 через мобільний застосунок «Вайбер» з особою на ім'я ОСОБА_5 , узгодивши всі питання стосовно оплати та отримання вище вказаного автомобіля здійснила переказ власних грошових коштів в розмірі 30 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку їй надіслала особа Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак в подальшому авто так і не отримала та грошові кошти повернуто не було. Таким чином, гр. ОСОБА_4 було завдано майнову шкоду в розмірі 30 000 грн.
18.12.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , пр. №1-кс/759/7005/25, ун. №759/25737/25 від 29.10.2025 року, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 .
Відповідно до протоколу огляду предмету та документів, а також аналізу інформації від 14.01.2026 року, було встановлено, що 17.09.2025 року, о 21 од. 45 хв.. потерпілою ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у розмірі 30 000 грн.
Також, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_3 .
В подальшому, було встановлено, що 18.09.2025 року, о 18 год. 00 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_4 , відбувся переказ грошових коштів, у розмірі 15500 грн., а також 18.09.2025 року, о 12 год. 27 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_5 , відбувся переказ грошових коштів, у розмірі 9540 грн, та 18.09.2025 о 12 год. 28.хв з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номер банківських карток яких № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів номер банківських карток яких № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105080001206 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 :
розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів номер банківських карток яких № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:
- документи щодо руху коштів по банківських картках№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 17.09.2025 по 17.10.2025;
- документи щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 17.09.2025 по 17.10.2025.
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з номерів банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 отримувалися готівкою за період часу з 17.09.2025 по 17.10.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 17.09.2025 по 17.10.2025.
- щодо руху коштів по банківських картках клієнтів, щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаних рахунках за період з 17.09.2025 по 17.10.2025, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 17.09.2025 по 17.10.2025;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 17.09.2025 по 17.10.2025.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 26.04.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1