СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1616/26
ун. № 759/4732/26
26 лютого 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002211 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002211 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів .
Клопотання мотивовано тим, що у слідчому відділі Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100080002211, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 02.04.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 вирішив оформити кредит за допомогою інтернет мережі на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На сайті ОСОБА_4 заповнив анкетні відомості, реквізити картки, CVV-код та погодився з умовами договору. Після успішної операції на рахунок його карти НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 були нараховані грошові кошти. ОСОБА_4 здійснював транзакції погашення кредиту через особистий кабінет " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", підтвердження погоджував через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 14.05.2023, перебуваючи на виконанні службового завдання в с. Клавдієво-Трасове, Київської області ОСОБА_4 вніс останню транзакцію, щодо погашення кредиту. В цей же день, приблизно через 37 хв. почалося списання коштів з банківської карти НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 без відома ОСОБА_4 завдавши останньому майнової шкоди в сумі 10976 гривень.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період із 13.05.2023 по 15.05.2023 - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період із 13.05.2023 по 15.05.2023 - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100080002211 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100080002211 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період із 13.05.2023 по 15.05.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_2 отримувалися готівкою у період із 13.05.2023 по 15.05.2023.
розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 у період із 13.05.2023 по 15.05.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у період із 13.05.2023 по 15.05.2023.
Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 26.04.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1