Справа №523/8793/25
Провадження №1-кс/523/2523/26
19 лютого 2026 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора в кримінальному провадженні № 22025160000000097 від 07.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України, про накладення арешту на майно,
До Пересипського районного суду міста Одеси з Одеського апеляційного суду надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури про накладення арешту на вилучене майно для нового розгляду в тому ж суді першої інстанції, іншим слідчим суддею.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності можливо причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які через підконтрольних осіб володіють значною кількістю фінансово промислових груп (переважна більшість яких пов'язана з добичею корисних копалин та їх супутніми процесами) зареєстрованих на території України та тимчасово окупованих територіях України.
За наявними даними, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують частину отриманих прибутків від діяльності підконтрольних підприємств для фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях та військових формувань російської федерації, а також диверсійно-розвідувальних груп, які здійснюють та планують продовжувати здійснювати на території м. Одеса та Одеської області знищення або виведення з ладу критично важливих військових та промислових об'єктів.
У матеріалах провадження наявна інформація про те, що ОСОБА_6 продовжує проваджувати господарську діяльність на території Донецької та Луганської області, передаючи при цьому активи представникам незаконно створених на тимчасово окупованих територіях адміністрацій державою агресором, з метою завдання шкоди Україні.
Згідно листа ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області, громадянин України ОСОБА_7 залучив до ведення господарської діяльності підконтрольних підприємств громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільно часткової приватної власності ОСОБА_10 .
25.09.2025 в порядку ст. 233 КПК України, у зв'язку з невідкладним випадком, пов'язаним із врятуванням майна, слідчим СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_11 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого виявлено та вилучено:
- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 269070 тисяч доларів США;
- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 6330 тисяч Евро;
- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 304300 тисяч грн.;
- банківська картка «Бізнес» (BUSINTSS CARD) № НОМЕР_1 ;
- банківська картка банку «ВОСТОК» на ім'я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 ;
- банківська картка банку «ВОСТОК», на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 ;
- банківська картка банку «ВОСТОК», на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 ;
- банківська картка банку «ВОСТОК» VISA, на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 ;
- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_6 ;
- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_7 ;
- жорсткий диск чорного кольору «WD» My Passport Ultra, S/N: WX31AA382892, з зеленою наклейкою;
- жорсткий диск чорного кольору з маркуванням 13107104-09-500GS03-SS, з зеленою наклейкою;
- жорсткий диск марки «Lenovo» чорного кольору в квадратиках, з ймовірно маркуванням у вигляді китайських ієрогліфів;
- жорсткий диск марки «Seagate» чорного кольору в квадратиках, P/N: 1ТЕАР6-500;
- жорсткий диск чорного кольору марки «Seagate», S/N: NA0132FQQ;
- флеш - накопичувач марки «Smartbuy» чорного кольору на 8GB;
- флеш - накопичувач марки «Sandisk» сірого кольору на 16GB;
- флеш - накопичувач марки «SP» чорного кольору на 16 GB;
- флеш - накопичувач марки «Kingston» сірого кольору на 16GB, з написом «DT micro 3.1;
- флеш - накопичувач марки «STEACTH SURVIOR» чорного кольору у тубусі на 16 GB;
- флеш - накопичувач марки «CORSAIR» чорного кольору у тубусі, на 32 GB;
- флеш - накопичувач сірого кольору на 64GB, з написом 193390131;
- флеш - накопичувач марки «Kingston» micro sd, на 64GB з перехідником;
- флеш - накопичувач марки «Kingston» чорного кольору на 128 GB, з написом «DT micro 3.1»
- флеш - накопичувач марки «Leef» чорно - сірого кольору на 32 GB, з написом «IBridge 3»;
- флеш - накопичувач марки «Leef» чорно - сірого кольору, з написом «IBridge 3»;
- флеш - накопичувач марки «Leef» чорно - сірого кольору, на 128GB, з написом «IBridge 3»;
- флеш - накопичувач марки «Transcend» чорного кольору на 32GB;
- флеш - накопичувач марки «HI RALI» чорного кольору на 2 GB;
- флеш - накопичувач марки «HI RALI» сірого кольору на 8 GB;
- флеш - накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з написом «USB 3.1»;
- флеш - накопичувач марки «SONY» чорного кольору на 16GB;
- флеш - накопичувач марки «Leef» сіро - білого кольору, з написом «IBRIDGE 3»;
- флеш - накопичувач марки «KINGSTON» сірого кольору на 32 GB;
- флеш - накопичувач марки «SP» чорного кольору, з наклейкою на який присутній напис «WIN 10»;
- флеш - накопичувач сірого кольору з наклейкою на якій є напис «WIN 11».
- мобільний телефон марки «IphoneXr» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro MAX» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , S/N: НОМЕР_12 , з номером телефона НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A3456» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;
- мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з номером телефона НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S8+» чорного кольору, IMEI1351682090155136, IMEI2: НОМЕР_19 , з номером мобільного телефона НОМЕР_20 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 14 PLUS» блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , з номером телефона НОМЕР_23 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 10» чорного кольору;
- мобільний телефон марки «IphoneXS MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , з номером мобільного телефона НОМЕР_26 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , з номером мобільного телефона НОМЕР_29 ;
- мобільний телефон марки «Iphone 6» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_30 ;
- мобільний телефон марки «Iphone S» білого кольору, на звороті (задній стороні) напис: ІС:579С-Е2946А;
- мобільний телефон марки «NOKIA 105» синього кольору, IMEI: НОМЕР_31 з сім - карткою білого кольору;
- мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_32 , з заводською коробкою, всередині якої зарядний пристрій, батарея, чорнові записи на листі бумаги, обгортки від 2 - х стартових пакетів (карток), крім того всередині телефона сім - карта мобільного оператора зв'язку «VODAFONE»;
- мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_33 , з заводською коробкою, всередині якої пропечатаний лист бумаги, батарея, з сім - картою білого кольору.
- мобільний телефон марки «Iphone11» білого кольору, 64GB, з заводською коробкою на який є напис S/N: DX3M2CH2N736, IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , всередині коробки зарядний пристрій та пропечатаний напис на білому папері;
- ноутбук марки «MACBOOK AIR 13», сірого кольору, S/N: С02NH6VGG085, в сірому чохлі;
- ноутбук марки «MACBOOK AIR 15», чорного кольору, S/N: GFCYMWX1W1, в прозорому чохлі;
- ноутбук марки «ASUS SCAR», чорного кольору, S/N: RANRKD007293400, модель G834J;
- рукописні написи на різних листах паперу, різного кольору та розміру на 27 листах (арк.);
- товарний чек №ОЖ000006910 от 23 февраля 2016 года;
- стартовий пакет «Билайн» на номер телефону НОМЕР_36 ;
- картка «Office» помаранчевого кольору;
- «Лична карта республика България» №652709510 на ОСОБА_14 ;
- посвідчення водія ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_37 , видана ДАІ МВС УМВС;
- свідоцтво про реєстрацію загальнообов'язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_38 ;
- паспорт громадянина республіки Болгарія № НОМЕР_39 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- паспорт України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_40 , орган, що видав 5101;
- медична довідка на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- свидетельство о рождении СССР « ОСОБА_14 , 3 апреля 1976»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 ;
- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_51 ;
- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_52 ;
- лист паперу А4 на якому міститься друковані написи «Довідка військово - лікарської комісії» ОСОБА_14 03.04.1976;
- 4 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи, на першому листі починається з «Довіреність Місто Берлін …» на першому аркуші і на останньому ймовірно на німецькій мові. 4 вищевказані листа прошиті червоно - білими нитками та на останніх двух аркушах містяться печатки.
- 3 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи на першому листі починається зі слів «Довіреність ОСОБА_17 , а на останньому ймовірно на німецькій мові закінчується « Berlin, den 27, Februar 2023», 3 листа скріплені скрепкою.
- 2 листа паперу А4 на яких міститься друковані написи на першому листі починається з» GOTZ + Ocker», на другому листы в кінці «Kostenb erechnuus beentragen», ймовірно текст написаний на німецькій мові.
- лист паперу з друкованими та рукописними написами синього кольору, ймовірно на німецькій мові;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573170;
- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573174;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573174;
- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573175;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573156;
- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573159;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573172;
- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573173;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573160;
- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573161;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573164;
- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573165;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573166;
- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573167;
- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573168;
- 2 листа формату А4 з друкованими написами, перший починається з «Договір позики м. Одеса 06 вересня 2025 року» та на другому листі закінчується «підписами сторін»
- Довіреність на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , від ОСОБА_18 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_18 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
- Витяг про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі довіреностей №53433893, на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_18 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_19 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_20 ,на ОСОБА_9 , на 2-х арк., з додатками на 2- му аркуші, з мокрою печаткою, листи прошиті;
- Довіреність від ОСОБА_19 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_8 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_21 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_28 , на ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , Калашнікова на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 , на ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на 1-му арк.;
- Довіреність від ОСОБА_7 , на ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на 1-му арк.;
- лист формату А4 з друкованими написами зверху ТОВ «Промтоварний ринок», знизу «Директор ОСОБА_31 », на 1-му арк.;
- блокнот з обгорткою синього кольору з рукописними написами всередині;
- блокнот з обгорткою зеленого кольору з рукописними написами всередині;
- 35 листів формату А4 з друкованими написами в форматі таблиць.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зазначена мета досягається шляхом зібрання та надання правової оцінки усієї сукупності доказів, в тому числі проведенням допитів підозрюваного, свідків, витребуванням речей та документів, призначенням та отриманням результатів різних видів експертиз, здійсненням інших слідчих та розшукових дій, що в даний час ще не завершено.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання. На питання суду пояснив, що жодної експертизи по вилученим речам не проводилось, підозра власнику речей не пред'являлась та немає підстав для її пред'явлення.
Представники власника майна заперечували проти задоволення клопотання прокурора, просили суд не накладати арешт на вилучені речі, оскільки на теперішній час необхідність у їх збереженні, як речового доказу, відпала, за тривалий час жодної процесуальної дії із вилученими речами не проводилось, експертизи не призначались, цивільний позов не заявлявся, підозра власнику пред'явлена не була, проиправне походження речей не встановлено. Крім того, надав документи, з яких вбачається, що ОСОБА_9 , є підприємцем, який займається підприємницькою діяльності, що є його джерелом доходу.
Таким чином, вивчивши матеріали клопотання та додані документи, а також заперечення представника власника майна, суд вважає, що з метою забезпечення належних умов зберігання майна, враховуючи, що необхідність в арешті вищевказаного майна на даний час відсутня оскільки огляд речей вже відбувся, експертні дослідження не проводились, підозра володільцю майна не пред'явлена, цивільний позов не заявлено, в задоволенні клопотання про арешт майна слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 13, 170, 171, 172, 173, 233, 234 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в рамках кримінального провадження №22025160000000097 від 07.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , a саме:
-- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 269070 тисяч доларів США;
-- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 6330 тисяч Евро;
-- предмети зовні схожі на грошові кошти в розмірі 304300 тисяч грн.;
-- банківська картка «Бізнес» (BUSINTSS CARD) № НОМЕР_1 ;
-- банківська картка банку «ВОСТОК» на ім'я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 ;
-- банківська картка банку «ВОСТОК», на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_3 ;
-- банківська картка банку «ВОСТОК», на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 ;
-- банківська картка банку «ВОСТОК» VISA, на ім'я ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 ;
-- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_6 ;
-- банківська картка банку «MONOBANK» VISA, № НОМЕР_7 ;
-- жорсткий диск чорного кольору «WD» My Passport Ultra, S/N: WX31AA382892, з зеленою наклейкою;
-- жорсткий диск чорного кольору з маркуванням 13107104-09-500GS03-SS, з зеленою наклейкою;
-- жорсткий диск марки «Lenovo» чорного кольору в квадратиках, з ймовірно маркуванням у вигляді китайських ієрогліфів;
-- жорсткий диск марки «Seagate» чорного кольору в квадратиках, P/N: 1ТЕАР6-500;
-- жорсткий диск чорного кольору марки «Seagate», S/N: NA0132FQQ;
-- флеш - накопичувач марки «Smartbuy» чорного кольору на 8GB;
-- флеш - накопичувач марки «Sandisk» сірого кольору на 16GB;
-- флеш - накопичувач марки «SP» чорного кольору на 16 GB;
-- флеш - накопичувач марки «Kingston» сірого кольору на 16GB, з написом «DT micro 3.1;
-- флеш - накопичувач марки «STEACTH SURVIOR» чорного кольору у тубусі на 16 GB;
-- флеш - накопичувач марки «CORSAIR» чорного кольору у тубусі, на 32 GB;
-- флеш - накопичувач сірого кольору на 64GB, з написом 193390131;
-- флеш - накопичувач марки «Kingston» micro sd, на 64GB з перехідником;
-- флеш - накопичувач марки «Kingston» чорного кольору на 128 GB, з написом «DT micro 3.1»
-- флеш - накопичувач марки «Leef» чорно - сірого кольору на 32 GB, з написом «IBridge 3»;
-- флеш - накопичувач марки «Leef» чорно - сірого кольору, з написом «IBridge 3»;
-- флеш - накопичувач марки «Leef» чорно - сірого кольору, на 128GB, з написом «IBridge 3»;
-- флеш - накопичувач марки «Transcend» чорного кольору на 32GB;
-- флеш - накопичувач марки «HI RALI» чорного кольору на 2 GB;
-- флеш - накопичувач марки «HI RALI» сірого кольору на 8 GB;
-- флеш - накопичувач марки «Apacer» чорного кольору з написом «USB 3.1»;
-- флеш - накопичувач марки «SONY» чорного кольору на 16GB;
-- флеш - накопичувач марки «Leef» сіро - білого кольору, з написом «IBRIDGE 3»;
-- флеш - накопичувач марки «KINGSTON» сірого кольору на 32 GB;
-- флеш - накопичувач марки «SP» чорного кольору, з наклейкою на який присутній напис «WIN 10»;
-- флеш - накопичувач сірого кольору з наклейкою на якій є напис «WIN 11».
-- мобільний телефон марки «IphoneXr» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 ;
-- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro MAX» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , S/N: НОМЕР_12 , з номером телефона НОМЕР_13 ;
-- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A3456» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 ;
-- мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_16 , IMEI2: НОМЕР_17 , з номером телефона НОМЕР_18 ;
-- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY S8+» чорного кольору, IMEI1351682090155136, IMEI2: НОМЕР_19 , з номером мобільного телефона НОМЕР_20 ;
-- мобільний телефон марки «Iphone 14 PLUS» блакитного кольору, IMEI1: НОМЕР_21 , IMEI2: НОМЕР_22 , з номером телефона НОМЕР_23 ;
-- мобільний телефон марки «Iphone 10» чорного кольору;
-- мобільний телефон марки «IphoneXS MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , з номером мобільного телефона НОМЕР_26 ;
-- мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro MAX» чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 , з номером мобільного телефона НОМЕР_29 ;
-- мобільний телефон марки «Iphone 6» білого кольору, IMEI1: НОМЕР_30 ;
-- мобільний телефон марки «Iphone S» білого кольору, на звороті (задній стороні) напис: ІС:579С-Е2946А;
-- мобільний телефон марки «NOKIA 105» синього кольору, IMEI: НОМЕР_31 з сім - карткою білого кольору;
-- мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_32 , з заводською коробкою, всередині якої зарядний пристрій, батарея, чорнові записи на листі бумаги, обгортки від 2 - х стартових пакетів (карток), крім того всередині телефона сім - карта мобільного оператора зв'язку «VODAFONE»;
-- мобільний телефон марки «NOKIA 105» рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_33 , з заводською коробкою, всередині якої пропечатаний лист бумаги, батарея, з сім - картою білого кольору.
-- мобільний телефон марки «Iphone11» білого кольору, 64GB, з заводською коробкою на який є напис S/N: DX3M2CH2N736, IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , всередині коробки зарядний пристрій та пропечатаний напис на білому папері;
-- ноутбук марки «MACBOOK AIR 13», сірого кольору, S/N: С02NH6VGG085, в сірому чохлі;
-- ноутбук марки «MACBOOK AIR 15», чорного кольору, S/N: GFCYMWX1W1, в прозорому чохлі;
-- ноутбук марки «ASUS SCAR», чорного кольору, S/N: RANRKD007293400, модель G834J;
-- рукописні написи на різних листах паперу, різного кольору та розміру на 27 листах (арк.);
-- товарний чек №ОЖ000006910 от 23 февраля 2016 года;
-- стартовий пакет «Билайн» на номер телефону НОМЕР_36 ;
-- картка «Office» помаранчевого кольору;
-- «Лична карта республика България» №652709510 на ОСОБА_14 ;
-- посвідчення водія ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_37 , видана ДАІ МВС УМВС;
-- свідоцтво про реєстрацію загальнообов'язкове державне соціальне страхування № НОМЕР_38 ;
-- паспорт громадянина республіки Болгарія № НОМЕР_39 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-- паспорт України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_40 , орган, що видав 5101;
-- медична довідка на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-- свидетельство о рождении СССР « ОСОБА_14 , 3 апреля 1976»;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_42 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_43 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_44 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_45 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_46 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_47 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_48 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_49 ;
-- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_50 ;
-- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_51 ;
-- свідоцтво про реєстрацію великовантажного транспортного засобу або іншого транспортного засобу НОМЕР_52 ;
-- лист паперу А4 на якому міститься друковані написи «Довідка військово - лікарської комісії» ОСОБА_14 03.04.1976;
-- 4 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи, на першому листі починається з «Довіреність Місто Берлін …» на першому аркуші і на останньому ймовірно на німецькій мові. 4 вищевказані листа прошиті червоно - білими нитками та на останніх двух аркушах містяться печатки.
-- 3 листа паперу А4 на яких містяться друковані написи на першому листі починається зі слів «Довіреність ОСОБА_17 , а на останньому ймовірно на німецькій мові закінчується « Berlin, den 27, Februar 2023», 3 листа скріплені скрепкою.
-- 2 листа паперу А4 на яких міститься друковані написи на першому листі починається з» GOTZ + Ocker», на другому листы в кінці «Kostenb erechnuus beentragen», ймовірно текст написаний на німецькій мові.
-- лист паперу з друкованими та рукописними написами синього кольору, ймовірно на німецькій мові;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573170;
-- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573174;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573174;
-- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573175;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573156;
-- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573159;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573172;
-- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573173;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573160;
-- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573161;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573164;
-- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573165;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573166;
-- Єдиний держаний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців АА №573167;
-- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АА №573168;
-- 2 листа формату А4 з друкованими написами, перший починається з «Договір позики м. Одеса 06 вересня 2025 року» та на другому листі закінчується «підписами сторін»
-- Довіреність на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , від ОСОБА_18 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_18 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
-- Витяг про реєстрацію в Єдиному державному реєстрі довіреностей №53433893, на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_18 ,на ОСОБА_9 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_19 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_20 ,на ОСОБА_9 , на 2-х арк., з додатками на 2- му аркуші, з мокрою печаткою, листи прошиті;
-- Довіреність від ОСОБА_19 ,на ОСОБА_7 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_8 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_21 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_19 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 ,на ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_28 , на ОСОБА_22 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , Калашнікова на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 , на ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на 1-му арк.;
-- Довіреність від ОСОБА_7 , на ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на 1-му арк.;
-- лист формату А4 з друкованими написами зверху ТОВ «Промтоварний ринок», знизу «Директор ОСОБА_31 », на 1-му арк.;
-- блокнот з обгорткою синього кольору з рукописними написами всередині;
-- блокнот з обгорткою зеленого кольору з рукописними написами всередині;
-- 35 листів формату А4 з друкованими написами в форматі таблиць -
відмовити, а вилучене майно повернути власнику.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1