пр. № 1-кс/759/1624/26
ун. № 759/4751/26
26 лютого 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025105080001517, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025105080001517, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 22.12.2025 потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала вхідний дзвінок з телефону НОМЕР_1 невідомого чоловіка, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що належною їй банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагають розрахуватися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та щоб зберегти належні їй грошові кошти їй необхідно діяти за його вказівками. Надалі, ОСОБА_4 ,. діючи за вказівками невідомої особи, з особистої банківської карти перерахувала двома платежами загальну суму 33964,32 грн на надану банківську карту № НОМЕР_2 . Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними грошовими коштами на загальну суму 33964,32 грн., чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди.
З показів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 22.12.2025 року приблизно о 12:30 год до неї зателефонував невідомий громадянин з номеру моб. тел. НОМЕР_1 , останній повідомив про те, що він являється представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки нещодавно оформила послугу «захист від шахрайств» у ІНФОРМАЦІЯ_5 до картки № НОМЕР_3 , тому потерпіла нічого не запідозрила. Після чого невідомий чоловік повідомив, що з рахунку ОСОБА_4 невідома особа намагається розрахуватись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому потерпіла ОСОБА_4 повідомила вищезазначеному представникові, що ніяких розрахунків в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не вчиняла, та наміру розраховуватись не мала. Тоді представник служби підтримки повідомив їй про те, що ймовірно даний розрахунок намагаються вчинити шахраї та з метою безпеки її грошових коштів та уникненню шахрайських дій з її банківською карткою вона повинна виконати всі дії, які зазначить останній.
В подальшому представник служби підтримки повідомив, що між банківськими установами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (що являється « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») існують угоди, у зв'язку з чим потерпіла має провести певні операції, які анулюють розрахунки і кошти повернуться.
Тоді, за вказівками даної особи ОСОБА_4 оформила кредит «До завтра» на 14 днів на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 у сумі 25 000 грн. Далі, даний чоловік в телефонному режимі надиктував останній номер банківської картки № НОМЕР_2 , на котру потрібно переказати наявні у потерпілої кошти з метою їх збереження. Тому, ОСОБА_4 22.12.2025 о 12:43 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 переказала кредитні грошові кошти у сумі 24 812,32 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .
В подальшому, невідомий чоловік сказав, що наступним кроком треба перевести всі кошти з карток, які ОСОБА_4 має на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Для цього порадив відкрити карту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого потерпіла завантажила додаток та відкрила картку № НОМЕР_5 , поповнила її для активації, на даній картці був наданий кредитний ліміт 30 000 грн. Після цього, 22.12.2025 о 13:07 з вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потерпіла ОСОБА_4 здійснила переказ кредитних грошових коштів у сумі 9 200 грн на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надалі ймовірний представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив потерпілій, що з метою збереження цих коштів вона повинна перевести їх на картку № НОМЕР_2 . Тому 22.12.2025 о 13:17 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 переказала кредитні грошові кошти у сумі 9 152, 00 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .
В подальшому, після всіх дій, які попередньо ОСОБА_4 виконала, мав бути ще третій крок для збереження коштів, чи-то з картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », але через погане інтернет з'єднання потерпілій не вдалось встановити застосунок банку та перервався зв'язок. Потім, даний чоловік на телефонні дзвінки на номер телефону НОМЕР_1 не відповідав. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали та заволоділи грошовими коштами в сумі 33964,32 грн.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080001517, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025105080001517, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса:
АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номеру банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_2 в період з 21.12.2025 по 21.01.2026 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 21.12.2025 по 21.01.2026, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 21.12.2025 по 21.01.2026 отримувалися готівкою;
2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать банківська картка № НОМЕР_2 в період з 21.12.2025 по 21.01.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номеру банківської картки якої № НОМЕР_2 в період з 21.12.2025 по 21.01.2026 надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистих кабінетів клієнтів через мобільний додаток при отриманні доступу до картки/рахунку № НОМЕР_2 в період з 21.12.2025 по 21.01.2026.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1