СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1538/26
ун. № 759/4415/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 лютого 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України,
У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання старшого слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 14.05.2025 укладено договір №16/28 на проведення «Робіт з ремонту поверхонь нагріву з ошипуванням та нанесенням карбідкремнієвої маси блок ст. №2 100%» загальною вартістю 160 540 366 грн. Зазначений договір укладено з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності «Інші будівельно-монтажні роботи», фактично компанія здійснює виробництво, постачання та ремонт котельного устаткування на теплогенеруючих та тепло-енерго генеруючих підприємствах України, директор - ОСОБА_5 , бухгалтер - ОСОБА_6 , бенефеціарний власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Суми.
У подальшому встановлено, що службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено неконкурентні умови при проведенні відкритих торгів, з метою визначення переможцем вищенаведену компанію. В свою чергу, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » штучно завищено ціни на роботи та товарно-матеріальні цінності у документації до договору №16/28, з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Орієнтовна сума завищення цін в кошторисній документації складає 50%.
Разом з цим встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), вступивши у змову із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому використовуючи ряд підконтрольних компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, реалізовують протиправний механізм із заволодіння коштами державного підприємства під час проведення ремонтних робіт на ІНФОРМАЦІЯ_11 , шляхом штучного завищення цін на товарно-матеріальні цінності, роботи, послуги та ін.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є пов'язаними компаніями між собою, контролюються одними і тими самими особами, які, в свою чергу, і здійснюють вищевказаний протиправний механізм із заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », беруть участь у одних і тих самих конкурсних торгах. У подальшому, після отримання перемоги на конкурсних торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюють закупівлю продукції у підконтрольних їм компаніях - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовується спільне офісне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За отриманою інформацією, засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_8 , яка одночасно була працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас, ОСОБА_8 не здійснювала управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а виконує вказівки фактичного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 .
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » використовують спільну IР-адресу для подачі податкової звітності (144.76.68.23), що також свідчить про їх пов?язаність.
В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовують спільну ІР-адресу для подачі податкової звітності (81.90.235.82). Також, зазначену IP-адресу використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ОСОБА_9 , яка, у свою чергу, також фактично здійснює контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, батько ОСОБА_9 - ОСОБА_10 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім іншого, в ході огляду відкритих джерел, зокрема інтернет ресурсу "getcontact», який являє собою пошукову базу даних та надає інформацію щодо імен, під якими збережені телефонні номери користувачів у контактах інших осіб (також може надавати додаткові дані про абонентів, зібрані з відкритих джерел або згоди користувачів) отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають спільних бухгалтерів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Також, вищевказаним оглядом встановлено, що родич ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - ОСОБА_13 одночасно є працівником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході виконання доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » використовують ряд суб'єктів господарської діяльності, які входять до складу так званого «конвертаційного центру» та надають послуги із продажу «паперового» податкового кредиту, сформованого за рахунок проведення безтоварних операцій із компаніями-імпортерами та здійснюють виведення коштів до тіньового сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Поряд з цим, окрім вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки, до складу «конвертаційного» центру також входять ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
При цьому, зазначені підприємства мають ознаки пов?язаності, а саме: використовують спільні юридичні адреси «складів» ( АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ); директорами, які фактично не мають відношення до фінансово-господарської діяльності «підставні особи») вищевказаних підприємств надавалися довіреності на представництво інтересів товариств нотаріусу ОСОБА_14 - нотаріус реєстратор суб'єктів господарської діяльності); реєстрацію зазначених довіреностей здійснював нотаріус ОСОБА_15 .
В той же час, зазначені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » здійснюють придбання податкового кредиту шляхом проведення безтоварних операцій у компанії-імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), засновником та директором якого є ОСОБА_16 (офіційно є працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які також входять до «конвертаційного центру»).
Виявлене свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.
За результатами проведеного аналітичного дослідження господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_31 установлено, що фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » можливо були спрямовані на штучне створення первинних бухгалтерських документів, які були підставою для формування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його завищення на суму 8 769 469, 89 грн.
Також, фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » були здійснені без фактичного постачання товарів, робіт та послуг (при умові встановлення слідством відсутності фактичного постачання товарів та послуг) на загальну суму 43 952 885, 47 грн. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо занижено фінансовий результат до оподаткування проведенні фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », занижено податок на прибуток підприємств на суму 7 911 519,38 грн. Також, здійснення фінансових операцій з придбання товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на загальну суму 52 722 355, 36 грн. відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України №361-ІХ може містити ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.
Також, за результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 24.02.2022 по 01.11.2025 вбачається, що фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », можливо були спрямовані на штучне створення первинних фінансових документів, які були підставою для формування податкового кредиту з податку на додану вартість для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його завищення на суму 8 577 145, 14 грн. Фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » були здійснені без фактичного постачання товарів, робіт, послуг (при умові встановлення слідством відсутності фактичного постачання товарів та послуг) на загальну суму 42 885 725, 70 грн. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можливо занижено фінансовий результат до оподаткування при проведенні фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », занижено податок на прибуток підприємств на суму 7 719 430, 62 грн. Здійснення фінансових операцій з придбання товарів, робіт, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на загальну суму 51 462 870, 84 грн. відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України №361-ІХ може містити ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та проведення необхідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000208 від 08.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа
Слідчий суддя ОСОБА_1